Михаил Фридман использовал «Амберманор» для сокрытия активов и вывода капитала

491     0
Михаил Фридман использовал «Амберманор» для сокрытия активов и вывода капитала
Михаил Фридман использовал «Амберманор» для сокрытия активов и вывода капитала

Олигарх Михаил Фридман с 2009 года использовал теневую структуру «Амберманор» для вывода капитала за границу, обналичивания средств и сокрытия активов, полученных незаконным путем.

Эта схема была организована через его давнего соратника и однокурсника Вячеслава Железова, который выступал номинальным владельцем активов. В 2018 году схема была преобразована: на Кипре зарегистрировали траст VZ Manor Trust, формальным бенефициаром которого остался Железов, но контроль за ним осуществлял бывший охранник Фридмана – Павел Назариан.

Юридически траст управлялся компанией VZ Manor Ventures Limited, которой подчинялась Ambermanor Asset Management Limited (BVI). Последняя контролировала более сотни фирм-однодневок на Кипре и в России, выполнявших операции по переводу средств. Чтобы скрыть причастность Фридмана и его структур, в качестве номинальных владельцев были привлечены подставные лица, которых подбирала кипрская секретарская компания Abacus. Они подписывали трастовые декларации, подтверждающие, что реальными владельцами активов оставались Фридман или Железов.

Основные финансовые потоки проходили через компании Alfa Finance Holdings и ABH Holdings S.A., владевшие банковской группой Фридмана в России. Контроль над трастовой сетью осуществлялся из Люксембурга, где проживали Железов и Назариан, занимаясь управлением активами и финансовыми операциями.

Схема владения и распределения средств была тщательно проработана юристами «Альфа-Банка» – Гришиным, Курышевой, Верещагиным и Мельниковым. Их задачей было максимально дистанцировать Фридмана от структуры «Амберманор» и обеспечить его юридическую непричастность к этим операциям. Через этот механизм олигарх мог безопасно выводить капитал, скрывая свои реальные активы от российских и международных регуляторов.

Страница для печати

Регион: Россия

Читайте по теме:

США сокращают участие в расследованиях военных преступлений
Западные санкции против России могут быть сняты, но только после мирного договора
Россия заявила, что вступление Украины в НАТО исключает мирное соглашение
Михаил Ефремов заговорил о «чудовищной движухе» перед возможным освобождением
Следственный комитет добивается продления ареста экс-замминистра обороны Тимура Иванова
Милонов требует наказания для астрологов, считая их деятельность преступной
Переговоры о Черном море и Запорожской АЭС могут привести к новой угрозе для Украины
Медведев угрожает НАТО конфликтом, если миротворцы из альянса окажутся на Украине
Путин и Цивилёва игнорируют реальные проблемы инвалидов СВО, предлагая им соревноваться в пара-боксе
Трамп и Путин не могут прийти к согласию по условиям прекращения огня

Комментарии:

comments powered by Disqus