Кража через Excel: экс-менеджер Bybit осуждена на девять лет за мошенничество

23 февраля 2025 г., 13:45

366     0

Кража через Excel: экс-менеджер Bybit осуждена на девять лет за мошенничество

Бывшая сотрудница одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж — Bybit — признала вину в мошенничестве, отмывании денег и даче ложных показаний 

20 февраля суд в Сингапуре приговорил экс-менеджера по зарплатам Bybit Хо Кай Син к девяти годам и 11 месяцам тюрьмы. Ее обвинили в краже $5,7 млн из бюджета криптобиржи. 

Мошенническая схема через Exel

32-летняя Хо работала в компании Wechain Fintech Singapore, которая обрабатывала зарплаты 900 сотрудников Bybit. 

Согласно судебным материалам, на протяжении года с октября 2021 обвиняемая подменяла данные в таблицах Excel. Хо добавляла лишние строки там, где указывались суммы криптопереводов, которые Bybit должна была перечислять своим сотрудникам. В итоге все средства поступали на ее криптокошельки. 

Всего за четыре месяца на кошельки Хо поступило свыше 4,2 млн USDT. В общей сложности она украла $5,7 млн и отмыла более $4,3 млн. Похищенные средства обвиняемая потратила на пентхаус в Сингапуре, элитные автомобили и вещи люксовых брендов. 

Часть конфискованных у Хо вещей, которые она приобрела на украденные средства. Источник: СМИ

Последствия

Впервые мошенническую схему Хо обнаружили только в феврале 2023 года. Тогда представитель Wechain сообщил о подозрительной активности в правоохранительные органы. 

В апреле того же года женщину арестовали. Тогда у нее изъяли имущество на сумму более $330 тыс. Позднее Bybit также смогла вернуть более 1,1 млн USDT и около $140 тыс. с одного из банковских счетов Хо. 

Во время следствия обвиняемая отрицала свою вину и утверждала, что за мошенничеством стоял ее двоюродный брат. На самом деле никакого двоюродного брата у Хо нет. 

В январе 2025 года ее приговорили к дополнительным шести неделям тюрьмы. Несмотря на судебный приказ, запрещающий ей использовать похищенные деньги, Хо потратила почти $840 тыс. на разные предметы роскоши.

Адвокаты мошенницы просили смягчить наказание до восьми лет заключения. Суд им отказал. В итоге Хо приговорили к девяти годам и 11 месяцам тюрьмы.