Фальсификация отчетности и миллионы на Кипре: как нижегородские банкиры избежали строгого наказания

31 декабря 2024 г., 15:51

445     0

Фальсификация отчетности и миллионы на Кипре: как нижегородские банкиры избежали строгого наказания

К нижегородским банкирам, выводившим миллиарды на Кипр, суд оказался снисходительнее, чем к саратовским.  

Они будут отбывать наказание в колонии-поселении, в отличие от экс-руководителей "Эконобанка" и "НВКбанка", осужденных на длительные сроки в колонии общего режима. 

В Нижнем Новгороде вынесен приговор бизнесменам и казначею банка "Ассоциация". Последнего обвиняют в фальсификации внутренней отчетности и платежек в международной системе.

Казначей банка Владимир Макаревич получил четыре года десять месяцев колонии-поселения, руководитель АО «Волга капитал» Станислав Машагин - три года три месяца, а учредитель компании «Капитал регионы» Павел Увяткин - на месяц меньше. Наказание все трое будут отбывать в колонии-поселении, в срок им зачтется пребывание под стражей и домашним арестом. Ранее суд арестовал счета и мущество Машагина и Увяткина - земельные участки, здания, авто и сельхозтехнику. Впрочем, адвокаты намерены обжаловать приговоры.

Все трое - фигуранты одного уголовного дела, в основе которого - фальсификация внутренней отчетности банка и платежек в международной системе Swift. В этом подозревали г-на Макаревича: ЦБ РФ пять лет назад выяснил, что на корсчетах нижегородского банка в VTB Europe Bank не хватает 3,8 млрд руб. У «Ассоциации» была отозвана лицензия. Экспертиза позднее снизила размер недосдачи до 3,5 млрд рублей, ущерб же, понесенный банком из-за незаконных валютных сделок, составил 984 млн рублей. 

Расследование стартовало в 2019 году - через два месяца после того, как у банка была отозвана лицензия в связи с полной утратой капитала. 

В ходе конкурсного производства Агентство по страхованию вкладов выяснило, что данные бухучета и отчетности банка искажены и не совпадали со сведениями, отраженными в автоматизированной банковской системе и международной системе SWIFT. В связи с этим и было возбуждено уголовное дело, в ходе которого позднее выяснилось, что речь все же идет о выводе денег из банка на счета юридических и физических лиц на Кипре.

Макаревич же был готов сознаться лишь в искажении финотчетности, что стало поводом для обращения Генпрокуратуры РФ к коллегам с Кипра. Из ответа в 2023 году и материалов дела в итоге следовало, что Макаревич как главный экономист банка "Ассоциация вместе с учредителями столичной инвесткомпании "Волга капитал" Машагиным и Увяткиным в 2013 году разработали схему хищения денег с корсчетов банка в европейском филиале ВТБ.

- Как установил СКР, проводивший конверсионные операции Владимир Макаревич вносил недостоверные данные в банковскую систему от имени иностранной «дочки» ВТБ, а его сообщники привлекали контрагентов и изготавливали подложные документы по сделкам о конвертации валюты. После этого господин Макаревич перечислял средства не на корсчет «Ассоциации» в VTB Bank Europe, а на счета десятков кипрских компаний, аффилированных с господами Машагиным и Увяткиным, а также подконтрольных им лиц, откуда они уходили уже на личные счета фигурантов, - писали ранее СМИ.

В общей сложности по этой схеме на Кипр было выведено более €2,2 млн и $2 млн. При этом дело об особо крупном мошенничестве было переквалифицировано на более мягкую статью - причинение ущерба без цели хищения. Фигуранты все же признали свою вину, а г-н Машагин еще на этапе следствия погасил более 650 млн рублей ущерба, г-н Увяткин выплатил 10 млн руб. 

Адвокаты ходатайствовали о наказании без лишения свободы, отмечая сотрудничество со следствием, признание вины, погашение ущерба и тот факт, что его действия не представляли угрозы для общества. Увяткин заявлял о намерении погасить 88 млн рублей: сумма могла бы быть больше, если освободить от ареста ликвидное имущество. В суде он обязался выплатить необходимые средства "в ближайшее время". Макаревич апеллировал к проблемам со здоровьем, активному сотрудничеству со следствием и наличием 90-летней матери на попечении. По его словам, фальсифицируя банковскую отчетность, он "пытался показать эффективную работу банка". 

Директор департамента сопровождения уголовного судопроизводства государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» Виктор Зеленкин считает, что приговор вполне соответствует содеянному. Он указал, что выручка от реализации арестованного имущества пойдет на возмещение ущерба акционерам банка. После отзыва лицензии они за счет личных средств рассчитались с вкладчиками, потратив на это 1,3 млрд рублей. В числе акционеров - ПАО «Завод им. Г. И. Петровского», ГУП «Завод им. Я. М. Свердлова», ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Авиационный завод "Сокол». 

business-vector.info