Андронаки покупал уголь в России на деньги BEM, — СМИ

24 марта 2024 г., 23:39

365     0

Андронаки покупал уголь в России на деньги BEM, — СМИ

Бывший депутат-демократ Владимир Андронаки зарегистрировал в офшорах несколько компаний, которые он использовал для развития своего бизнеса.

Об этом ни разу не говорилось в период, когда он был депутатом. Бизнес был связан с РФ и закупкой угля. Часть товаров, купленных офшорами Андронаки, была даже оплачена деньгами, украденными из Banca de Economii (BEM), как показало расследование Cutia Neagră PLUS, передает tv8.md

В июне 2015 года британская фирма Sirmastra Sales, получившая похищенные у BEM деньги через аффилированную с Андронаки компанию Universal Project, перевела $400 тыс. в оффшор Black Sea Holding LP в Белизе.

Позже компания перевела 100 тысяч долларов зарегистрированной в Великобритании компании Manos Aliance, фактическим бенефициаром которой была Надежда Андронаки, жена экс-депутата ДПМ.

Manos Aliance была основана в 2010 году и ликвидирована в 2017 году. Через эту британскую компанию, а также через оффшор Webwest Alliance в Белизе Владимир Андронаки вел угольный бизнес в РФ.

Компания Manos Aliance закупила почти 200 тысяч тонн угля.

Компания Webwest Alliance закупила почти 140 тысяч тонн угля. Основным партнером в сделках выступила группа компаний «Угольные Технологии». Название этой российской компании упоминалось при разгоревшемся скандале в Украине, связанном с незаконной добычей угля на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

По версии прокуратуры, расследовавшей дело о мошенничестве с BEM, в июне 2015 года офшор Андронаки Black Sea Holding LP перевел $300 тыс. непосредственно «Угольным технологиям».