Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

14 сентября 2023 г., 17:18

794 0

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Страница для печати

Лица: Хотин Алексей, Хотин Юрий, Комисаренко Любовь, Пономаренко Александр

Теги: Finaport, Отмывание денег, Evanka Invest, Недвижимость, Банк Югра, Офшоры

Регионы: Швейцария, Россия, Берлин