Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

786     0
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Страница для печати

Читайте по теме:

Провал российской лунной программы: детали расследования крушения "Луна-25" раскрыты
Переговоры США и России в Джидде: Стивен Уиткофф озвучил планы по прекращению огня в Украине
Экс-владелица банка ВВБ Анджела Сергеева судится за 2 миллиарда рублей
Лихачев отверг идею совместного управления Запорожской АЭС с «Энергоатомом»
Антон Силуанов предлагает бизнесу «молиться» за выживание в условиях экономического кризиса
"Украина в меню": Зеленский исключён из переговоров по прекращению огня
Антон Силуанов предлагает бизнесу молиться за выживание в условиях экономического кризиса
Трамп и Путин заключили соглашение о частичном прекращении огня в Украине
Экс-мэр Плёса Алексей Шевцов публично демонстрирует неповиновение судебному вердикту и прокурорским требованиям
Минфин надеется на «большую приватизацию» после рекордного дефицита бюджета

Комментарии:

comments powered by Disqus