Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

788     0
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Страница для печати

Читайте по теме:

"Грязные" миллиарды покойного Владимира Жириновского уходят в Европу, или Как Надежда Гришаева превращает деньги ЛДПР в элитную недвижимость за границей
Moscow capital in the pocket of a Ukrainian businessman: who helps Artur Granz launder millions and manage his business?
МС-21: Российский авиационный прорыв или очередная финансовая яма?
Уиткофф назвал Путина и Трампа "великими лидерами", которые объединились ради общего блага
Трамп не смог убедить Путина прекратить огонь: США снова теряют инициативу в переговорах с РФ
ЕС снова увеличивает закупки российского сжиженного газа
Путин заявил, что только признание новых российских территорий остановит конфликт
Провал российской лунной программы: детали расследования крушения "Луна-25" раскрыты
Переговоры США и России в Джидде: Стивен Уиткофф озвучил планы по прекращению огня в Украине
Экс-владелица банка ВВБ Анджела Сергеева судится за 2 миллиарда рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus