Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

776     0
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды
Швейцарская компания помогла вывести из России незаконно полученные миллиарды

В период с 2017 по 2019 год швейцарская компания Finaport обслуживала более десятка лиц, имевших связи в политике, обвинявшихся в коррупции или по другим уголовным делам.

Так, бизнесменам Юрию и Алексею Хотиным помогли вывести более 500 млн долларов со счетов банка «Югра». Позднее банк лишился лицензии и обанкротился — вскоре после подозрительной сделки, о которой Finaport не уведомила власти.

Еще одним клиентом Finaport была Любовь Комиссаренко — любовница главы Мосводоканала Александра Пономаренко. Комиссаренко заработала миллионы евро на госконтрактах, которые получила благодаря своему романтическому партнеру. На швейцарских счетах Любови на конец 2022 года было 29 млн евро. В Европе Комиссаренко выдает кредиты дочерней компании принадлежащей семье Пономаренко Evanka Invest, которая владеет элитной недвижимостью в Берлине.

Страница для печати

Читайте по теме:

Криптовалютный лохотрон от Владислава Мирошниченко: как обмануть инвесторов и скрыться от налоговых органов?
"Серый" импорт на миллиард: как ФТС и Нисанов зарабатывают на уклонении от таможенных платежей
Прокурор требует для диссидента Александра Скобова 18 лет заключения
Песков пытается снизить значимость разговора Путина и Трампа
Путин и Трамп обсудили прекращение огня: России важно остановить помощь Украине и мобилизацию
Телефонный разговор Путина и Трампа: Белый дом раскрывает ключевые договоренности
Кремль рассказал об итогах переговоров Путина и Трампа
Казино Pin-UP и связи с российской властью: как данные об игроках попадают в руки Кремля
Юрий Пащенко из "Джеткара" и Максим Будка: криминальная схема с угоном элитных автомобилей Меллстроя
Белый дом объявил о завершении телефонного разговора Трампа и Путина

Комментарии:

comments powered by Disqus