Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

27 августа 2023 г., 11:24

925     0

Медсестра Уго Чавеса спрятала в Европе золотые слитки

Венесуэльский диктатор Уго Чавес сделал свою медсестру Клаудию Диас главой казначейства страны.

Теперь она отбывает срок в американской тюрьме за отмывание денег, а европейские следователи изучают часть состояния, которое ей удалось спрятать при помощи сообщников.

Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском языке читайте здесь.

После смерти Чавеса глава казначейства Венесуэлы оставила пост и покинула страну

Всего за несколько лет Клаудия Патрисия Диас Гильен построила головокружительную карьеру. В 2003 году она была медсестрой Чавеса, а уже в 2008-м году получила руководящую должность в Министерстве экономики и финансов.

Три года спустя она возглавила Национальное казначейство, через которое проходят все государственные платежи Венесуэлы.

В 2013 году Чавес умер от рака, а Диас оставила пост. Ее супруг уехал из страны в Доминиканскую Республику, и в 2014 году она к нему присоединилась. Позже пара обосновалась в Испании.

Суд США выдвинул обвинения против Диас и добился ее экстрадиции из Испании

В апреле 2023 года флоридский суд приговорил Диас и ее мужа к 15 годам лишения свободы. Суд установил, что, пока Диас руководила казначейством Венесуэлы, пара получила и отмыла взятки на сумму свыше 136 миллионов долларов.

Читайте по теме: Бывшего совладельца «Азбуки вкуса» Кирилла Якубовского приговорили к 9,5 годам колонии

Нелегальные доходы бывшей венесуэльской чиновницы прошли через финансовую систему США, поэтому Штатам удалось добиться экстрадиции Диас и привлечь бывшую главу казначейства к ответственности.

Однако прокурор отметил, что у Диас и ее супруга есть миллионы долларов за границей.

Офшорная компания Диас купила золото на 9,5 миллиона долларов и хранила его в Лихтенштейне

Местонахождение и происхождение состояния Диас остается загадкой. Но часть средств, судя по всему, попала в хранилище в Лихтенштейне.

По данным прокуратуры Лихтенштейна, в 2014 и 2015 годах офшорная компания Диас Amaze Holding Limited купила 250 золотых слитков стоимостью 9,5 миллиона долларов, которые затем переправили в частное хранилище.

В прокуратуре Лихтенштейна подозревают, что золото, которое в период с 2018 по 2019 год постепенно изымали и продавали, было куплено на незаконно нажитые средства.

Проанализировав судебные протоколы и другие документы, OCCRP и Armando.Info нашли сообщников Диас, которые помогали ей перевозить и продавать золото.

Фото: Посольство Венесуэлы в Минске (CC BY 3.0)Уго Чавес

Пока Диас оспаривала решение об экстрадиции, сообщник продавал ее золото и выводил выручку на счета в швейцарских банках

Читайте по теме: В Смоленске задержали начальника СИЗО №1 Дениса Михлика за взятку

К журналистам попал перевод запроса о международной правовой помощи, который следователи из Лихтенштейна отправили швейцарским коллегам.

Судя по документу, прокуратура Лихтенштейна нашла доказательства того, что золотые слитки купили от имени Диас на доходы из сомнительного источника. А ключевую роль в этом процессе сыграл 41-летний швейцарский банкир Ронни Буджа.

Неизвестно, как именно Буджа связан с Диас, но, судя по данным из соцсетей, в начале 2010-х годов он состоял в отношениях с дочерью венесуэльского партнера Диас.

В документе говорится, что при покупке золота Буджа выступал как представитель Диас, и что он «физически получил» слитки, хотя неясно, кто поместил золото в хранилище.

Там же есть ссылка на письмо Диас, в котором она указывает, что Буджа — один из двух человек, уполномоченных получить и переправить содержимое хранилища.

Сейчас Буджа живет в Монако и участвует в лыжных гонках в Швейцарских Альпах.

У одного из сообщников Клаудии Диас был «золотой паспорт» Кипра

Второй человек, у которого был доступ к золоту Диас — венесуэльский чиновник Хосе Алькантара де ла Торре. Он родился в Венесуэле и с 2008 года работал в Министерстве финансов вместе с Диас, хотя продержался там менее года.

Как и глава казначейства, после смерти Чавеса он покинул страну.

В 2013 году он безуспешно попытался получить мальтийский паспорт, а в апреле 2014 года стал гражданином Кипра в рамках программы «гражданство за инвестиции». (В 2020 году Кипр свернул программу, поскольку ею злоупотребляли лица, обвиняемые в коррупции и отмывании денег.)

Тогда же Алькантара де ла Торре купил квартиру в престижном районе Парижа, и до сих пор иногда там останавливается.

Кипрский паспорт Алькантары де ла Торре

Когда золото Диас вывезли из хранилища в Лихтенштейне, общую компанию ее сообщников ликвидировали

Алькантару де ла Торре и Буджу связывает не только золото Диас. В 2015 году они стали партнерами в частной компании Goodfellas, зарегистрированной на Острове Мэн. А в 2016 году Алькантара де ла Торре стал совладельцем Midas Group в Монако, которую основал Буджа. Позже компанию переименовали в JR Group. Журналистам не удалось установить, чем занимались эти предприятия.

В конце 2018 года, когда почти все золото из хранилища забрали, JR Group была ликвидирована.

Здание в Париже, где живет Хосе Алькантара де ла Торре

Ни Будже, ни Алькантаре де ла Торре не предъявлено никаких обвинений. Однако их предполагаемое участие в попытках Диас отмыть и спрятать деньги за границей указывает на важную роль, которую играют различные посредники, помогая коррумпированным венесуэльским чиновникам грабить родную страну.

Реакция

Адвокаты Буджи отказались давать комментарии журналистам и сказали, что «не хотят, чтобы с ними связывались».

Запросы о комментариях, оставленные в парижской квартире Алькантары де ла Торре, остались без ответа.

Адвокаты Диас не ответили на многочисленные просьбы о комментариях.