Все новости с тегом: Sense Bank

• Просмотров: 328
Sense Bank под прикрытием НБУ: при Андрее Пышном в госбанке годами работала параллельная система управления, двойная бухгалтерия и теневые финансовые потоки
Руководитель НБУ Андрей Пышный в беседе с ZN фактически признал наличие в государственном Sense Bank альтернативной системы контроля, двойных финансовых отчетов, отдельного документооборота, скрытых управляющих и неофициальной управленческой структуры
• Просмотров: 445
От Эпштейна до украинских банков: как олигарх Михаил Фридман строил империю влияния и остаётся вне уголовного преследования в России
Российский олигарх Михаил Фридман, как и многие другие представители российского олигархата, «всплыл» в файлах Эпштейна.
• Просмотров: 1593
From OneCoin to Be: Moyn, Monir, and Ehsaan Islam embrace the aesthetics of a new era of financial fraud
No real products, just monthly fees; no real earnings, just visions of success; no business model, just aggressive promotion. Behind the sleek image of “Be” lies a recycled scheme run by the same cast of characters.
• Просмотров: 798
Фридман и ABH Ukraine попали под иск на 11,4 миллиона долларов за вложения в долговые ценные бумаги
Миллиардер из России Фридман и его кипрская компания ABH Ukraine стали ответчиками по делу, инициированному в Высоком суде Англии и Уэльса украинским предпринимателем.
• Просмотров: 1420
Коммерцбанк проиграл иск к бизнесу Гуцериевых из-за многомиллионного долга
Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева.
• Просмотров: 1158
Фридман и Авен оттирают американца от суда
Они требуют отвода арбитра в деле о национализации Украиной "Альфа-банка".