Все новости с тегом: Финансирование терроризма

Франция начала судебный процесс против цементного гиганта Lafarge, обвиняемого в финансировании ИГИЛ.

A French court on Tuesday opened the trial of cement giant Lafarge over allegations the company paid millions of euros to jihadist groups in Syria between 2013 and 2014 to keep a local plant running during the country’s civil war.

Иммигранты в США будут обязаны платить новый налог на денежные переводы в свои родные страны — это может подтолкнуть их к использованию теневых финансовых схем.

A provision buried deep in a U.S. tax mega-bill threatens to weaken years of efforts to reduce the flow of money through informal networks linked to drug cartels and terrorism supporters, critics said.

Четырех россиян судят в Гамбурге за сбор денег для «Исламского государства»

Российские силовики возбудили новое уголовное дело против журналиста Александра Невзорова и его супруги Лидии. Их обвиняют в «финансировании террористов» — то есть самих себя

В Магаданской области осудили членов этнической ОПГ, которая добывала золото и спонсировала террористов

Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago.

Сабаильский районный суд Баку продлил на пять месяцев арест бывшего государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубена Варданяна

Сразу после теракта с него вывели $2525. Столько же, по словам задержанных, они успели получить на карту.

В США криптобиржу Binance обвиняют в том, что она использовалась для финансирования терроризма, отмывания денег и другой нелегальной деятельности, позволившей осуществлять операции ХАМАС, ИГИЛ, другим террористическим организациям, а также жителям подсанкционных юрисдикций.

Арестованному миллиардеру Рубену Варданяну в Азербайджане грозит до 14 лет колонии. Какие активы у его семьи есть в России?

Ему грозит 14 лет тюрьмы за "спонсирование терроризма", еще до 8 лет за участие в создании вооруженных формирований Арцаха.