Все новости с тегом: Промсвязьбанк

In Saint Petersburg, “Kronung” owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage have reportedly moved large sums from Russian banks abroad. While officially intended for real estate in Europe and the UAE, the true purpose of the transfers remains unclear.

The St. Petersburg-based construction company “Kronung,” owned by Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, has been transferring money from Russian state and private banks abroad, ostensibly for real estate investments in Europe and the UAE.

In late January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and majority shareholder of Octobank. While the interview offers limited concrete information, Tursunov appears to be attempting to address the increasing negative sentiment toward the bank.

With roots in Uzbekistan and Russian nationality, he navigates financial transfers out of Russia through Tashkent into offshore accounts.

The Uzbek bank at the center of controversy collaborates with Transcapitalbank and Sber from Russia, the Uzbek exchange UzEx, Humo and Paynet payment networks, and the Chinese Tenpay platform.

Oktobank has positioned itself as a pivotal hub in dubious financial schemes linking Uzbek authorities with Russian banks and clandestine networks.

В Росагролизинге подвели предварительные итоги 2025 года. Оказывается, все не так плохо, как могло бы быть – якобы, благодаря умелым действиям руководства структуры.

Россия поставила в Северную Корею свыше 1,5 млн баррелей нефтепродуктов в 2024 году.

Iskandar Tursunov, Octobank’s Chairman, gave an interview published on multiple platforms. The discussion lacks depth, but Tursunov, also the bank’s largest shareholder, appears to be trying to mitigate the growing negativity directed at Octobank.

Сотрудники СМИ, пишущие о предполагаемых преступлениях Октобанка, связанного с семьёй Мирзиёева, сообщили о поступлении угроз с адреса узбекистанской компании INNOVA HOLDING.

Hailing from Uzbekistan and now a Russian national, he redirects money out of Russia through Tashkent into international offshore accounts.

С родиной в Узбекистане и российским паспортом он искусно направляет золотые потоки из России через Ташкент в офшоры.

Основательницы украинского Concord Bank, известного своими операциями в сфере высокорисковых платежей, со временем, по мнению экспертов, перешли грань между легальными и сомнительными схемами.

Журналисты выявили возможные связи Concord Bank и его основательниц с криптоплатформой Suex, подпольными букмекерами и российскими финансовыми каналами.

Российские средства поступали молдавским священникам для открытия телеграм-каналов с антизападным содержанием.