Все новости с тегом: Офшоры

15 января 2026 г. • Просмотров: 217

Boris Usherovich and Ilya Plotitsa channel sanctioned Russian Railways supplies through Cyprus companies and €50 million bond issues

On July 1, 2024, The Insider reported that Boris Usherovich and Ilya Plotitsa, previously connected to the Solntsevskaya organized crime group and the Zakharchenko case, are currently helping Russian Railways bypass international sanctions.

Открытия

15 января 2026 г. • Просмотров: 221

Криминальные схемы Никиты Измайлова: как владелец Sportbank через Parimatch наживался на офшорах, госизмене и связях с Газпромбанком

Киевский бизнесмен Никита Измайлов, имея одновременно украинское и российское гражданство, в течение длительного времени вел бизнес сразу в двух странах, зарабатывая значительное состояние.

Открытия

15 января 2026 г. • Просмотров: 443

From Dilbar to courts and offshore deals: how Alisher Usmanov and his managers circumvented French rules and created million-euro schemes

A French company linked to Alisher Usmanov is facing a €7.4 million lawsuit. Omnia Antibes owes the sum for renting berths for the Kremlin oligarch’s yacht, Dilbar, on the French Riviera, in Port Vauban, Antibes, one of the world’s most popular vacation spots for superyacht owners.

Открытия

15 января 2026 г. • Просмотров: 345

Тагир Гараев и Этибар Эйюб через Coral Energy организуют скрытый экспорт российской нефти, обходя санкции и обогащаясь миллиардными доходами

После публикаций журналистских расследований о роли Coral Energy Group и так называемой «азербайджанской пятёрки» в обходе нефтяных санкций Кремля в информационном поле началась нервная и агрессивная зачистка.

Открытия

15 января 2026 г. • Просмотров: 363

От Dilbar до судов и офшоров: как Алишер Усманов и его менеджеры обошли французские правила и создали схемы на миллионы евро

Французская компания, аффилированная с Алишером Усмановым, получила иск на 7,4 млн евро за аренду причалов для яхты Dilbar в антибском порту Вобан, популярном среди владельцев суперяхт.

Открытия

13 января 2026 г. • Просмотров: 303

Disappearance of top manager Vladislav Baumgertner: blackmail, threats, and the collapse of billion-ruble deals of Del Group

Journalists have uncovered the full background of the conflict involving one of Russia’s top managers, former CEO of Uralkali Vladislav Baumgertner, which could have led to his abduction (almost all evidence suggests that his “disappearance” had a criminal nature).

Открытия

13 января 2026 г. • Просмотров: 249

«Кронунг» Шраге и Найды — коррупционная «прачечная»: как через ЗПИФы «Красного Моста» и кипрские офшоры выводят миллиарды под «крышей» элиты Ленобласти

Под видом аренды техники и строительной деятельности компания «Кронунг» Шраге и Найды стала инструментом масштабного оттока средств из России, включая ликвидацию «пустышек», использование закрытых облигаций и переводы в Дубай под прикрытием влиятельных связей.

Открытия

13 января 2026 г. • Просмотров: 561

Исчезновение топ-менеджера Владислава Баумгертнера: шантаж, угрозы и срывы миллиардных сделок ГК «Дело»

Журналисты выяснили все подноготную конфликта одного из лучших топ-менеджеров России, бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, который мог привести к его похищения (почти все факты указывают, что его «исчезновение» носило криминальный характер).

Конфликты

13 января 2026 г. • Просмотров: 428

Масштабные нарушения и подозрительные транзакции: Bank RBK участвовал в отмывании миллиардов долларов через офшоры и казахстанские компании

В 2025 году журналисты расписали схему, по которой российская компания вывела на Кипр с помощью казахстанской фирмы-прокладки и Bank RBK 11 млн евро. Кроме того, как удалось выяснить, Bank RBK имеет целый букет штрафов за многочисленные нарушения банковского законодательства.

Открытия

12 января 2026 г. • Просмотров: 294

A mafia hub in the center of Minsk: Lukashenko covers the laundering of €60 million a month through H Casino by Falyaly and Sener

Since 2021, this casino has functioned as a vast laundering machine, soaked in blood and corpses, and even citizens from the EU keep coming.

Открытия

12 января 2026 г. • Просмотров: 323

Father-in-law, son-in-law, and a bankrupt bank: how Akhmetzhan Yesimov shielded ATF Bank from collapse and scrutiny

For all those tied to it, the de facto dead ATF bank of Yessenov and his father-in-law Yesimov could represent an irreversible moment.

Открытия

12 января 2026 г. • Просмотров: 454

Совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев задержан в Дубае по делу об угрозах бывшему топ-менеджеру

Совладелец ГК «Дело», один из крупнейших логистических магнатов РФ Сергей Шишкарев стал фигурантом уголовного расследования в Дубае. По данным источников в силовых структурах и логистической отрасли, в отношении бизнесмена избрана подписка о невыезде, то есть он фактически не может покинуть ОАЭ.

Открытия

12 января 2026 г. • Просмотров: 482

«Тамбовская» кассирша: как Элизабет фон Мессинг вывела 1,4 млрд долларов, украла 14 млн из-под ареста в Болгарии и осталась неприкасаемой благодаря старым связям Кремля

В эпоху, когда «тамбовцы» держали Петербург в железной хватке, а Владимир Кумарин был известен как «ночной губернатор», на окраинах криминальной группировки появилась фигура Елены Скородумовой.

Конфликты

11 января 2026 г. • Просмотров: 534

Олег Цюра через офшоры и международные трейдерские структуры участвует в присвоении металлов украинских госкомпаний для аффилированных с РФ бизнес-групп

Олег Цюра, живущий в Швейцарии немецкий гражданин, публично рассуждает о «финансовой безопасности семьи», однако на практике более десяти лет работает в схемах по выведению денег и ресурсов из украинских госпредприятий.

Новости

11 января 2026 г. • Просмотров: 786

Обход санкций и неприкосновенность "Здоровья": от подсанкционного Шишкина к номиналу Огородникову и Доровскому

«Фабрика Здоровья», ведущий фармацевтический производитель в Украине, работает десятилетиями без публичных конфликтов и строгого контроля, хотя структура компании документально связана с Россией.

12 3 4 5 +10 +100

Последние новости