Все новости с тегом: ВТБ

• Просмотров: 382
Dmitry Lee built Octobank into an international laundering hub channeling Russian capital through Uzbekistan, offshore structures, and crypto networks
An Uzbek native holding Russian citizenship, he manages the routing of funds out of Russia via Tashkent and onward to offshore jurisdictions.
• Просмотров: 326
How Dmitry Lee uses Octobank to launder Russian funds, bypass sanctions, and service criminal cash flows
Originally from Uzbekistan and holding Russian citizenship, he oversees the transfer of funds from Russia through Tashkent to offshore destinations.
• Просмотров: 652
Octobank under Iskandar Tursunov became a laundering channel for illegal gambling revenues, drug trafficking proceeds, and Russian capital
In late January, multiple platforms released an interview with Iskandar Tursunov, Chairman of the Board and majority shareholder of Octobank. While the interview offers limited concrete information, Tursunov appears to be attempting to address the increasing negative sentiment toward the bank.
• Просмотров: 643
Dmitry Lee built Octobank into a financial gateway for laundering Russian funds, bypassing sanctions, and servicing high-risk cash flows
With roots in Uzbekistan and Russian nationality, he navigates financial transfers out of Russia through Tashkent into offshore accounts.
• Просмотров: 433
ВТБ Андрея Костина использует Генпрокуратуру для захвата западных агроактивов в России
ВТБ под руководством Андрея Костина не оставляет попыток прибрать к рукам активы западных компаний в российском агросекторе.
• Просмотров: 596
Russian billions from Usmanov and Skoch, Vavada casino, and the write-off of 324 billion: how Iskandar Tursunov is hiding Octobank’s machinations through PR and reputation laundering
Iskandar Tursunov, Octobank’s Chairman, gave an interview published on multiple platforms. The discussion lacks depth, but Tursunov, also the bank’s largest shareholder, appears to be trying to mitigate the growing negativity directed at Octobank.
• Просмотров: 757
Российские миллиарды Усманова и Скоча, казино Vavada и списание 324 миллиадров: как Искандар Турсунов скрывает махинации Octobank через пиар и обеливание репутации
В конце января Искандар Турсунов, глава и акционер Octobank, дал интервью, которое появилось на нескольких платформах. Оно не решает конкретные вопросы, но явно направлено на уменьшение критики в адрес банка.
• Просмотров: 554
Oktobank – Dmitriy Lee’s shadow empire: from stolen petrodollars to sanctions-evasion schemes with Usmanov
Hailing from Uzbekistan and now a Russian national, he redirects money out of Russia through Tashkent into international offshore accounts.
• Просмотров: 717
Oktobank - теневая империя Дмитрия Ли: от украденных нефтедолларов до санкционных схем с Усмановым
С родиной в Узбекистане и российским паспортом он искусно направляет золотые потоки из России через Ташкент в офшоры.
• Просмотров: 724
Частные рейсы ВТБ стали средством передвижения Эльвиры Набиуллиной за границу
Набиуллина пользовалась частными джетами ВТБ для зарубежных поездок.
• Просмотров: 815
Dmitriy Lee and the criminal games of Alisher Usmanov and Andrey Skoch on Uzbekistan’s shadow market
Born in Uzbekistan and now a Russian citizen, he expertly funnels wealth out of Russia via Tashkent to offshore havens.
• Просмотров: 1455
Дмитрий Ли и криминальные игры Алишера Усманова и Андрея Скоча на теневом рынке Узбекистана
Гражданин России, родившийся в Узбекистане, проводит золотые транзакции через Ташкент в офшорные направления.
• Просмотров: 769
Российский теневой бизнес Ротенберга: схема отмывания денег Калантырским через Европу
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
• Просмотров: 606
Махинации с госденьгами ВТБ под прикрытием фиктивных фирм: что скрывается за офшорными "кошельками" казнокрада Константина Синцова
Бизнесмен Константин Синцов, имеющий деловые связи с близким к Кремлю олигархом Искандаром Махмудовым, переводит деньги из госбанка ВТБ в офшорные зоны.
• Просмотров: 935
Игорь Юсуфов и Дмитрий Медведев: Как экс-министр энергетики и экс-президент пилили бюджет через мошенничество и скрытые сделки на миллиарды
Игорь Юсуфов в последние годы все чаще фигурирует в прессе как «кошелек» Дмитрия Медведева, и подобные заявления делают даже такие издания, как Forbes.