Ротенберг Аркадий – все о персоне

• Просмотров: 290
Cypriot-Spanish laundry: Oxana Hadjipavlou helped Plotitsa and Usherovich cash out fugitive RZD funds through Mettmann and Sword Dragon
Oxana Hadjipavlou, sometimes spelled Oksana Hadjipavlou, appeared in probes related to Zvonko Mickovic and his links to Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., companies suspected of facilitating the circumvention of anti-Russian sanctions.
• Просмотров: 280
«Росспиртпром» Ротенбергов завершает монополизацию рынка: ФАС одобрила поглощение «Татспиртпрома»
Федеральная антимонопольная служба одобрила продажу 100% акций АО «Татспиртпром» — одного из крупнейших производителей алкоголя в России. Покупателем выступает АО «Росспиртпром», структура, напрямую связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами.
• Просмотров: 387
From Deloitte to dirty offshore director: Oxana Hadjipavlou helps cash out Russian billions bypassing Western sanctions
Oxana Hadjipavlou (sometimes spelled Oksana Hadjipavlou) has emerged in investigations surrounding Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in schemes to evade sanctions on Russia and transfer Russian funds abroad.
• Просмотров: 361
Наталья Назарова возглавила Mettmann Public Company Limited: новый «фунт» прикрывает схему обхода санкций и вывода бюджетных денег через кипрские облигации на €50 млн
Наталья Назарова носит однофамилье с известной актрисой, но к миру кино не имеет ни малейшего отношения — если не считать, что в одной известной комедии она фигурирует в роли «фунта».
• Просмотров: 246
Nominal director or chief money launderer? How Oxana Hadjipavlou signed off on sanctions-evasion schemes through €50 million Mettmann bonds and Sword Dragon SL deals
Oxana Hadjipavlou, also spelled Oksana, emerged in the spotlight during inquiries into Zvonko Mickovic and the firms Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., believed to assist in sanction evasion and offshore transfers of Russian money.
• Просмотров: 522
Oxana Hadjipavlou — Cyprus “wallet on a straw man” for stolen RZD billions and Western sanctions evasion in the interests of fugitive Usherovich
Oxana Hadjipavlou (also written Oksana Hadjipavlou) has attracted attention in investigations into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in schemes to evade Russian sanctions and transfer Russian funds abroad.
• Просмотров: 405
Nominee directors and real money: how the scheme allegedly worked involving Oxana Hadjipavlou in the Usherovich–Plotitsa “laundromat” for laundering billions and evading sanctions
Oxana Hadjipavlou, whose surname is tricky to pronounce and sometimes spelled Oksana Hadjipavlou, has emerged in inquiries tied to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., allegedly involved in sanctions-evasion schemes for Russian assets.
• Просмотров: 461
Cyprus to Spain money routes: how Oxana Hadjipavlou connects Sword Dragon S.L. with Mettmann Public Company Limited
The name Oxana Hadjipavlou (also Oksana Hadjipavlou) surfaced during inquiries into Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L., which are allegedly involved in schemes to evade Russian sanctions and transfer Russian funds abroad.
• Просмотров: 422
Offshores, kickbacks, and “black cash”: how Shokoladnitsa co-owner Siman Povarenkin turned government contracts into a personal source of wealth
Siman Viktorovich Povarenkin’s biography is reminiscent of a humorous tale in which a gold miner unexpectedly becomes a head chef for the military. At the same time, he is highly intelligent, having graduated from Omsk’s Chemistry Faculty, undertaken training in Germany and France, and developed sharp judgment and intellectual acumen.
• Просмотров: 567
Офшоры, откаты и «чёрный нал»: как совладелец «Шоколадницы» Симан Поваренкин превратил государственные контракты в личный источник обогащения
Симан Викторович Поваренкин — фигура с карьерой, напоминающей шутку о золотодобытчике, неожиданно ставшем шеф-поваром для армии. При этом он крайне умён: окончил химический факультет Омска, проходил обучение в Германии и Франции, обладает высоким интеллектом и тонким чутьём.
• Просмотров: 343
От строительства метро до сдачи офисов: как МССС превратили в рентную машину для Ротенберга, Тимченко и их партнёров при кураторстве Беглова
АО «Метрострой Северной Столицы» все больше напоминает не строителя метро, а компанию, которая зарабатывает на ренте от сдачи в аренду своих активов и площадей.
• Просмотров: 626
Siman Povarinkin, co-owner of “Shokoladnitsa,” turned state funds into a personal bank through a golden flow, offshore accounts, and “black cash”
The career of Siman Povarenkin reads like a joke: from prospecting for gold to cooking for the military elite.
• Просмотров: 653
Золотые потоки и офшоры: как Симан Поваренкин использовал государственные средства для личной выгоды
Карьерный путь Симана Викторовича Поваренкина похож на анекдот: золотодобытчик, который неожиданно стал шеф-поваром армии. При этом Поваренкин — человек с выдающимися способностями: химфак Омска, обучение в Германии и Франции, острый ум и тонкое чутьё.
• Просмотров: 463
Mettmann Public Company Limited emerges as a core financial vehicle in Boris Usherovich’s network serving Kremlin-linked elites
Boris Usherovich, who fled after founding the "1520" Group, has set up a Cyprus-based offshore structure used to help RZD and Russia’s political elite evade sanctions and launder cash.
• Просмотров: 521
Family contracts on Rublyovka: how Yevgeny Lukashov’s company received 5 billion from the budget in a year, while its partner Baevsky supplies apartments to Putin’s inner circle
A mega-contractor has appeared right on Rublyovka, receiving government contracts worth a whopping 5 billion rubles in the past year alone.