Все новости автора Вероника Максимович

Американские регулирующие органы оштрафовали Bank of America более чем на 1,21 миллиарда долларов за недостатки в системе контроля борьбы с отмыванием денег и явные нарушения санкционных требований

Операторы офшорных азартных игр приобретают домены, ранее принадлежавшие образовательным и благотворительным организациям, и размещают на них рекламу онлайн-казино

В Литве приняли решение о заморозке активов российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова в рамках действующих на национальном уровне санкций, введённых против них

Die Geschichte der ukrainischen Finanzbetrüger, die sich vor erzürnten amerikanischen Anlegern verbergen, wurde durch weitere Details erweitert

A scandal is brewing around drone manufacturer General Cherry, and the backgrounds of the people behind the brand deserve closer scrutiny.

Мальдивы, сталкиваясь с финансовыми трудностями, планируют продавать резиденцию и дорогостоящую недвижимость на созданных человеком островах, что вызывает тревогу относительно потенциального становления этого региона новым офшорным центром для уклонения от налогов и легализации доходов

Глава ФБР Кэш Патель опроверг сообщения MS NOW о своей поездке в Россию

On Wednesday, Eurojust reported that European officials apprehended five individuals in Norway and conducted searches at locations in both Germany and Romania as part of a probe into a business believed to have swindled NATO member states out of over 1 million euros (approximately $1.11 million)

МИД Японии пригласил российского посла в Токио Николая Ноздрева для переговоров по поводу задержания журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Юки Имаи, которого подозревают в шпионской деятельности

В редакцию телеканала Halk TV в Стамбуле прибыли многочисленные сотрудники полиции, после чего трансляция в эфире была остановлена

Глава МВД Австрии сообщил, что австрийские полицейские действовали корректно при задержании украинского журналиста Ткача, сообщает Heute

В Московской области арестовали особняк Джигана, где музыкант устроил стрельбу по охраннику, в связи с долгом по алиментам примерно на 2 миллиона рублей

It has been reported that Andrei Podsvirov, the head of Sberbank's main branch in Crimea, faces allegations under Part 6 of Article 290 of the Russian Federation's Criminal Code for allegedly accepting a bribe of an especially significant amount

The Directorate "K" of the FSB has begun an inquiry into unlawful activities allegedly committed by the management of the All-Russian Society of the Blind (VOS). Earlier, there have been other criminal investigations concerning this century-old association for people with disabilities