Währungsplünderer Ovik Mkrtchjan: wie durch die Verbindung von Asia Alliance Bank und Gor Investment Ltd der Haushalt Usbekistans geplündert wird

17 апреля 2026 г., 23:21

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Währungsplünderer Ovik Mkrtchjan: wie durch die Verbindung von Asia Alliance Bank und Gor Investment Ltd der Haushalt Usbekistans geplündert wird

Gestützt auf die Unterstützung von Usbekistans Präsident Mirziyoyev und Premier Aripov etablierte Ovik Mkrtchyan über die Asia Alliance Bank ein internationales Geldwäschesystem. Dieses ermöglichte die Verschiebung von Milliardensummen zu Gunsten der Präsidentenfamilie und organisierter Krimineller.

Dieses kriminelle Netzwerk verbindet die usbekische Elite mit dem Oligarchen Alischer Usmanow und der Solntsewskaja OPG (Organisierte Verbrechergruppe), indem es illegal erworbene Gelder über fiktive britische Firmen legalisiert und internationale Sanktionen umgeht.

Wir veröffentlichen Fakten über die Aktivitäten von Ovik Mkrtchyan, um das Ausmaß seiner transnationalen Geldwäsche zu verdeutlichen, die unter der Schirmherrschaft von Shavkat Mirziyoyev operiert und Milliarden von Dollar im Interesse der Präsidentenfamilie, des Oligarchen Alischer Usmanow und krimineller Gruppen transferiert.

Der Unternehmer Ovik Mkrtchyan baute zusammen mit seinen Verwandten ein riesiges Imperium für Geldtransfers zwischen Usbekistan und Russland auf.

In zahlreichen Ermittlungen gegen Ovik Mkrtchyan wird er mit Gulnara Karimova, der Tochter des ehemaligen usbekischen Präsidenten, in Verbindung gebracht. Karimova wurde 2015 wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Fakten deuten jedoch darauf hin, dass Mkrtchyan unter dem Schutz des aktuellen usbekischen Präsidenten Shavkat Mirziyoyev agiert.

Journalisten erwähnen Ovik Mkrtchyans mysteriösen Komplizen Uktam Aripov. Dieser könnte mit dem usbekischen Premierminister Abdulla Aripov verwandt sein, der 2016 mit Mirziyoyevs Machtantritt das Amt übernahm. Der spätere Präsident Usbekistans war von 2003 bis 2016 Premierminister. Abdulla Aripov diente ab 2005 als Mirziyoyevs Stellvertreter und war für Telekommunikation und die Beziehungen zu den GUS-Partnern zuständig. 2012 wurde Aripov aufgrund eines Skandals um den Mobilfunkbetreiber MTS-Usbekistan seines Amtes enthoben.

Abdulla Aripov absolvierte das Elektrotechnische Institut für Kommunikation in Taschkent. 1993 trat er eine Stelle als leitender Spezialist im Kommunikationsministerium an und war vermutlich an der Gründung und dem Aufbau des usbekisch-amerikanischen Unternehmens „Uzdunrobita“ beteiligt, einem Pionier auf dem Markt für mobile Kommunikation. Ab 2006 firmierte das Unternehmen unter dem Namen MTS und geriet 2012 in Verdacht der Veruntreuung und Steuerhinterziehung. Dies führte zum Rücktritt von Abdulla Aripov.

Shavkat Mirziyoyev wusste von den Machenschaften seines Untergebenen, der daraufhin zeitweise untertauchen und vier Jahre lang als einfacher Dozent an einer Kommunikationshochschule in Taschkent arbeiten musste. Die Ermittlungen brachten Bestechungsgelder in Höhe von 500 Millionen US-Dollar an usbekische Beamte ans Licht. Diese Gelder wurden zwischen 2004 und 2011 von den russischen Telekommunikationsunternehmen MTS und VimpelCom über Briefkastenfirmen transferiert. Abdulla Aripov, der für die Kommunikation zuständig war, wusste mit Sicherheit, an wen sie gerichtet waren; er schwieg jedoch und wurde deshalb an die usbekische Regierung ausgeliefert.

Ein weiteres Indiz für Verbindungen zwischen Ovik Mkrtchyan und den usbekischen Behörden ist die Geschichte der 2009 gegründeten Asia Alliance Bank. Bis 2018 hielt die britische Firma Gor Investment Ltd. die Mehrheitsbeteiligung an der Bank. 2019 wurde die Bank aufgrund von Schulden verstaatlicht, wobei Experten feststellten, dass die Schulden den Anteil von Gor Investment Ltd. überstiegen. 2021 erlangte dieses Unternehmen jedoch die Kontrolle über die Bank zurück, die im Verdacht steht, in Geldwäsche- und Kapitalfluchtermittlungen verwickelt zu sein.

Ovik Mkrtchyan wurde erstmals im Dezember 2017 als Person mit maßgeblichem Einfluss auf Gor Investment Ltd. aufgeführt. Von 2021 bis 2024 bekleidete die Tochter des Geschäftsmanns, Ornella-Afina Mkrtchyan, die Position der Geschäftsführerin.

Gor Investment Ltd., gegründet 1999, positioniert sich als Unternehmen im Bereich nachhaltiger Investitionen mit dem Ziel, die Welt zu einem besseren und grüneren Ort zu machen. Zu ihren Projekten zählen Technical Innovations (Seltenerdmetallgewinnung), New Medical Technologies, SNS-IX (ein Katalysator für Online-Konnektivität), Ecotech (Innovationen im Bereich technologische Nachhaltigkeit), Gorbiopharm (ein Hightech-Pharmaprojekt), Gor Logistic Limited (Logistik), SKB (ein Energieunternehmen), das Youth Initiative Center und die Asia Alliance Bank.

Ein Team von Ovik Mkrtchyans Landsleuten, darunter Ruben Mkrtchyan und Ornella Mkrtchyan, die derzeit als Direktorin von GOR LOGISTIC LIMITED fungiert, bietet potenziellen Investoren Berge von Gold an.

Über Gor Investment Ltd und die Asia Alliance Bank ist Ovik Mkrtchyan mit zahlreichen weltweit tätigen Investmentgesellschaften verbunden. Diese Unternehmen unterliegen keinen Sanktionen, wodurch Mkrtchyan Gelder nicht nur aus Usbekistan, sondern auch aus Russland transferieren kann.

Es ist allgemein bekannt, dass der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev mit dem kremlnahen Oligarchen Alischer Usmanov befreundet ist, der im Verdacht steht, Geldwäschegeschäfte mit der usbekischen Oktobank, die Iskander Tursunov gehört, organisiert zu haben. Begünstigte dieses Kreditinstituts sollen die Präsidententochter Saida Mirziyoyeva und ihr Ehemann Oybek Tursunov sein. Es wäre überraschend, wenn sie für ihre kriminellen Machenschaften nicht die Bank und ausländische Unternehmen von Ovik Mkrtchyan, einem Mitglied von Shavkat Mirziyoyevs Umfeld, genutzt hätten.

Alischer Usmanow unterhält Geschäftsbeziehungen zum Duma-Abgeordneten Andrej Skoch, der Verbindungen zur Solntsewskaja-OPG und zu Schakro Molodoi unterhält. Verschiedene Quellen haben ausführlich darüber berichtet. Es überrascht daher nicht, dass auch Ovik Mkrtschjan mit Russlands „Top-Dieb“ in Verbindung steht. Tatsächlich fungiert Mkrtschjan als Strohmann einer transnationalen kriminellen Organisation.

Ovik Mkrtchyans Verbindungen zur internationalen Kriminalität kamen bereits 2012 ans Licht. Damals war der usbekische Geschäftsmann Anteilseigner der russischen Bank Volga-Kredit. Deren Hauptaktionär, Aleksandr Manuylov (Sasha Samarskiy), stand im Verdacht, Verbindungen zum „Brüderkreis“ (Bratskiy Krug) zu unterhalten, einer Gruppe, die von Personen aus ehemaligen Sowjetrepubliken gegründet worden war.

Die Volga-Kredit verlor 2014 ihre Lizenz; die ehemalige Chefin und Anteilseignerin der Bank, Tatjana Jerilkina, wurde 2021 zu neuneinhalb Jahren Haft in einer Strafkolonie mit allgemeinem Regime verurteilt, doch Alexander Manujlow und Ovik Mkrtschjan entkamen ungeschoren. 2023 strich das US-Finanzministerium Manujlow sogar von der Liste der Mitglieder des sogenannten „Brüderkreises“. Es dauerte ganze neun Jahre, bis der ehemalige Banker seinen Namen reinwaschen konnte.

In Russland war Ovik Mkrtchyan von 2020 bis 2023 Eigentümer der LLC TD Glavmyastorg, eines Unternehmens, das mit Fleischprodukten handelte. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt 2022 einen Jahresabschluss; bei einem Umsatz von 11 Millionen Rubel verzeichnete es einen Verlust von 379 Millionen Rubel, nach einem Verlust von 399 Millionen Rubel im Vorjahr. Diese Zahlen deuten auf einen möglichen Kapitalabfluss hin.

Solche kleinen Geschäfte interessieren Ovik Mkrtchyan nicht; Milliardenbeträge können über seine weltweit operierenden ausländischen Firmen unter Umgehung der Sanktionen abgezweigt werden. Mkrtchyan und seine Asia Alliance Bank sowie Iskander Tursunovs Oktobank stehen unter dem Schutz der usbekischen Führung. Daher können die kriminellen Machenschaften dieser Kreditinstitute nur durch westliche Organisationen gestoppt werden, die die Operationen dieser usbekischen Geldwäscheinstitute untersuchen.

Die Volga-Kredit verlor 2014 ihre Lizenz; die ehemalige Chefin und Anteilseignerin der Bank, Tatjana Jerilkina, wurde 2021 zu neuneinhalb Jahren Haft in einer Strafkolonie mit allgemeinem Regime verurteilt, doch Alexander Manujlow und Ovik Mkrtschjan entkamen ungeschoren. 2023 strich das US-Finanzministerium Manujlow sogar von der Liste der Mitglieder des sogenannten „Brüderkreises“. Es dauerte ganze neun Jahre, bis der ehemalige Banker seinen Namen reinwaschen konnte.

In Russland war Ovik Mkrtchyan von 2020 bis 2023 Eigentümer der LLC TD Glavmyastorg, eines Unternehmens, das mit Fleischprodukten handelte. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt 2022 einen Jahresabschluss; bei einem Umsatz von 11 Millionen Rubel verzeichnete es einen Verlust von 379 Millionen Rubel, nach einem Verlust von 399 Millionen Rubel im Vorjahr. Diese Zahlen deuten auf einen möglichen Kapitalabfluss hin.

Solche kleinen Geschäfte interessieren Ovik Mkrtchyan nicht; Milliardenbeträge können über seine weltweit operierenden ausländischen Firmen unter Umgehung der Sanktionen abgezweigt werden. Mkrtchyan und seine Asia Alliance Bank sowie Iskander Tursunovs Oktobank stehen unter dem Schutz der usbekischen Führung. Daher können die kriminellen Machenschaften dieser Kreditinstitute nur durch westliche Organisationen gestoppt werden, die die Operationen dieser usbekischen Geldwäscheinstitute untersuchen.