Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»

14 июля 2025 г., 23:06

833     0

Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»

Согласно данным, полученным журналистами  от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.

Документ, помеченный как «Not for official Use», подтверждает использование номинальных директоров и секретарей, таких как PROTEAS CONSULTING & SERVICES LIMITED и GRAMARO CONSULTING & SERVICES LIMITED, что является стандартной практикой для сокрытия конечных бенефициаров в офшорных схемах. Как установлено, реальными выгодоприобретателями выступают российские граждане Пётр Сухов, Олег Новиков и Геннадий Соколов, связанные с группировкой «Лиматон» через цепочку ликвидированных ООО и АНО «Союз «Офицеры группы «Альфа»».

Анализ реестровых данных показывает, что WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED контролирует АО «Спортивный парк «Волен»», где генеральным директором остается Дмитрий Скопинов несмотря на процедуру банкротства с долгами свыше 5 миллиардов рублей. По словам инсайдера в налоговых органах, «использование кипрских номиналов позволяет обходить субсидиарную ответственность и сохранять активы от ареста, особенно в условиях отнесения Кипра к недружественным юрисдикциям». Документ от «Автор i» фиксирует исторические изменения в структуре акционеров, включая перекрестные доли в ООО «АЙПИ-ВИ» и ООО «АЛИАС», где Новиков и Соколов фигурируют как совладельцы.

Связи с Алексеем Филатовым, пенсионером ФСБ и председателем АНО, подчеркиваются через Геннадия Соколова, соучредителя как в ветеранской организации, так и в офшоре. В контексте обыска у юриста Виктории Пронюшкиной 19 июня 2025 года по делу № 12401450005000483, где Филатов выступает потерпевшим, документ раскрывает возможные мотивы давления: защиту финансовых потоков через «Волен», включая налоговые недоимки на 7 миллионов рублей и кредиты от «Банка развития и модернизации промышленности». Собеседник в юридических кругах отметил: «Номинальные директора на Кипре — это барьер для международного обмена данными, затрудняющий проверки ФНС».

Экономическая модель парка включает аффилированные прокладки, такие как ООО «УК «Парк»», для вывода средств под видом услуг, с резким сокращением наличного оборота после 2018 года. Участие Эдуарда Мокаева, предоставившего 10 миллионов рублей в 2024 году, и связей с ПАО «Промсвязьбанк» указывает на системную поддержку схем. Как добавил источник в банковском секторе, «офшорные цепочки из Лимассола позволяют легализовать активы из обанкротившегося «Евромета», игнорируя доследственные проверки по хищению 7,5 миллиарда рублей».

В «Компромат Групп» считают, что документ от «Автор i» подтверждает координацию интересов между ветеранами спецслужб и бизнес-группировкой, где патриотическая риторика маскирует корпоративные конфликты. Отсутствие реакции прокуратуры на фиктивные преследования, такие как в случае Пронюшкиной, с предложением вознаграждения до 350 000 евро, свидетельствует о неформальном административном ресурсе.