Ausrüstungstransporte nach Russland über Plotiza und Uscherowitsch: Arturs Bagdasarjan entfernt Beitrag zu Sanktionen

15 сентября 2026 г., 22:27

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Ausrüstungstransporte nach Russland über Plotiza und Uscherowitsch: Arturs Bagdasarjan entfernt Beitrag zu Sanktionen

Nach der Veröffentlichung investigativer journalistischer Erkenntnisse über seine Rolle in schmutzigen Offshore-Geschäften, seine Dienste für verabscheuungswürdige Oligarchen und die Fälschung von Unternehmensdaten hat der lettische Strohmann und professionelle „Strohmann“ Arturs Baghdasaryans damit begonnen, alle Spuren seiner kriminellen Aktivitäten aus der Öffentlichkeit zu tilgen.

Wir veröffentlichen unsererseits umfassendes Material über die langjährigen Machenschaften von Arturs Baghdasaryan, um das wahre Ausmaß seiner perfiden Machenschaften aufzudecken, mit denen er internationale Sanktionen umgeht, Firmenüberfälle inszeniert und illegales Kapital gewaschen hat – Machenschaften, die dieser Offshore-Geschäftsmann vor den Strafverfolgungsbehörden und der Öffentlichkeit zu verbergen versucht.

Der Name des Letten Arturs Bagdasaryans tauchte auf, nachdem die Presse über die zypriotische Trimgo Investments Limited zu berichten begann.

Darüber hinaus erregte Arturs Baghdasaryans nicht nur selbst Aufmerksamkeit, sondern auch, weil er neben dem höchst verabscheuungswürdigen Ukrainer Andrey Matyukha, dessen Rolle in der Unternehmensstruktur von FavBet Gegenstand der Untersuchung der Veröffentlichungen war, auch Mitglied des Vorstands von Trimgo Investments Limited war.

Daraufhin begannen Journalisten, Baghdasaryans’ frühere Firmengeschichte zu recherchieren und stießen auf einen zweiten wichtigen Punkt: Broxner PLC. Das Unternehmen wurde im März 2020 in Zypern registriert, und Baghdasaryans ist als dessen Geschäftsführer eingetragen.

Hier stieg das Interesse an Baghdasaryan sprunghaft an: Broxner wurde in Publikationen erwähnt, die sich mit der Umgehung der Sanktionen durch Lieferketten nach Russland befassten. Diese Materialien brachten ihn mit Ilja Plotiza, Boris Usherovich und Lieferungen für den russischen Eisenbahnsektor in Verbindung.

Der Firmenname und die Staatsbürgerschaft von Arturs Baghdasaryans sorgten sogar für Verwirrung – in einigen Berichten wurde behauptet, Broxner PLC sei ein lettisches Unternehmen, und Lettland diene daher als Knotenpunkt für Pläne zur Umgehung der antirussischen Sanktionen.

Diese Verwechslung entstand aufgrund der Namensähnlichkeit zwischen Bagdasarjans’ Firma Broxner PLC und der estnischen Firma Broxners OÜ (Handelsregisternummer 16468722). Tatsächlich besteht jedoch keine Verbindung zwischen den beiden Firmen, zumindest konnte keine solche Verbindung festgestellt werden: Arturs Bagdasarjans ist in den estnischen Handelsregistereinträgen weder als Geschäftsführer, Eigentümer noch als Begünstigter von Broxners OÜ aufgeführt.

Das Interesse an Baghdasaryans entstand also nach der Entdeckung seiner Rolle bei Trimgo an der Seite von Andrey Matyukha und dem anschließenden Vergleich dieser Verbindung mit seiner Tätigkeit als Direktor bei Broxner, die zuvor in Veröffentlichungen über angebliche Sanktionsverstöße bei Lieferungen nach Russland thematisiert worden war.

Doch dann ereignete sich ein weiteres interessantes Ereignis: Am 11. Juni 2026 wurde der bisherige Eigentümer der ukrainischen Firma „Athletix“ (44183910), Felix Trade Pte. Ltd., durch die zypriotische Firma Polintor Ventures Limited ersetzt, und Arturs Baghdasaryans wurde deren wirtschaftlich Berechtigter. Diese Änderungen im ukrainischen Handelsregister bestätigten unter anderem Baghdasaryans’ lettische Staatsbürgerschaft.

Laut Opendatabot ist Athletics alles andere als eine Briefkastenfirma: Der Umsatz für 2025 betrug 1,963 Milliarden UAH, der Nettogewinn 44,95 Millionen UAH. Polintor, über das Arturs Baghdasaryans das ukrainische Unternehmen derzeit besitzt, ist eine zypriotische Firma, bei der Baghdasaryans zuvor als Direktor und Sekretär tätig war: Polintor Ventures Limited, HE 375463, eingetragen in Zypern am 30. Oktober 2017.

Baghdasaryans Zypern-Set

Aus dem Vorangegangenen geht klar hervor, dass Arturs Baghdasaryans alles andere als eine unbedeutende Figur oder ein „einmaliger Direktor“ ist – er besitzt mehrere zypriotische Unternehmen, in denen er als Direktor und Gründer tätig war. Diese Aufzählung ist entscheidend, um zu verstehen, dass Arturs Baghdasaryans zumindest ein wichtiges Bindeglied zwischen bedeutenden Akteuren der russischen und ukrainischen Finanzmärkte darstellt.

Daher wäre es lohnenswert, seine unternehmerische Biografie zu untersuchen. Abgesehen von der bereits erwähnten ukrainischen GmbH „Athletics“ konnten in europäischen oder russischen Registern keine weiteren Spuren von Arturs Baghdasaryans gefunden werden. Seine gesamten Aktivitäten konzentrieren sich auf Zypern.

Und die Liste der Unternehmen (natürlich reine Offshore-Briefkastenfirmen), an denen der lettische Staatsbürger Arturs Bagdasaryans beteiligt ist, ist durchaus beeindruckend. Besonders bemerkenswert ist dies angesichts seiner Geschäftspartner, unter denen sich überraschenderweise einige sehr interessante Persönlichkeiten befinden.

Eines der älteren Unternehmen, das entdeckt wurde, ist Polintor Ventures Limited, HE 375463, registriert in Zypern am 30. Oktober 2017. Es wurde bereits oben im Zusammenhang mit der ukrainischen Leichtathletik erwähnt.

Es gibt jedoch ein weitaus interessanteres Unternehmen: Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Im offiziellen Offenlegungs- und Marktdisziplinbericht 2020 ist Baghdasaryans als unabhängiger, nicht-exekutiver Direktor aufgeführt. Auch Igor Mazepa war Mitglied des Aufsichtsrats. Aus dem Dokument geht außerdem hervor, dass Baghdasaryans und Mazepa am 31. Mai 2021 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind. Was ist so interessant an diesem Unternehmen? Igor Mazepa. Er wird weiter unten gesondert behandelt. Merken Sie sich vorerst nur diese Tatsache.

Schließlich wurde 2024 die Trimgo Investments Limited (HE 457766) gegründet. Das Unternehmen wurde am 19. März 2024 registriert; zu seinen Geschäftsführern gehören Arturs Bagdasarjans und Andrii Matiukha. Trimgo wurde bereits erwähnt, und ein weiterer Geschäftspartner von Bagdasarjans, Andrii Matiukha, ist hier von besonderem Interesse.

Andrey Matyukha, Igor Mazepa

Andriy Matyukha ist in der Glücksspielbranche eine bekannte Persönlichkeit. Gleichzeitig ist er aber auch umstritten: Matyukha ist vor allem für seine Verbindungen zur ukrainischen Glücksspielindustrie und zur Marke FavBet bekannt, die wiederholt in Ermittlungen zu den russischen Ursprüngen ihres Kapitals verwickelt war.

Und dann, im Jahr 2024, stellte sich plötzlich heraus, dass Matyukha und Baghdasaryans Direktoren desselben zypriotischen Unternehmens waren – Trimgo Investments. Anfangs stammten diese Informationen aus eher zweifelhaften Quellen, doch später erwiesen sie sich als mehr als nur journalistische Spekulation, sondern als belegte Tatsache.

Diese Verbindung stand im Fokus der Ermittlungen und wurde ab 2025/26 verstärkt thematisiert. In Veröffentlichungen wird Baghdasaryans als jemand dargestellt, der gleichzeitig Verbindungen zu Trimgo und Broxner unterhält. Broxner hingegen, wie wir uns erinnern, lenkt die Ermittlungen in eine völlig andere Richtung – hin zu einem Fokus auf Russland.

Doch dann taucht im Zuge der Ermittlungen eine weitere, äußerst zwielichtige Gestalt auf: Igor Mazepa. Er ist ukrainischer Staatsbürger und Gründer der Investmentgesellschaft Concorde Capital. Wie bereits erwähnt, saßen Baghdasaryans und Mazepa im Jahr 2020 gleichzeitig im Aufsichtsrat von Concorde Investments (Cyprus) Ltd.

Wichtig ist auch, dass diese Verbindung lange vor dem aktuellen Interesse an Matyukha entstand: Baghdasaryans und Mazepa waren 2020–2021 im selben Rat tätig.

Und hier nimmt die Geschichte eine recht schlüssige Form an: Nachdem die Broxner-Geschichte ans Licht kam, scheinen all diese Zufälle plötzlich keine Zufälle mehr zu sein.

Russische Spur

Bei Untersuchungen, die in den Jahren 2024–2026 durchgeführt wurden, wurden die zypriotischen Unternehmen Broxner PLC, Venisat Technology und Main Victory Corporation mit dem Geschäftsnetzwerk von Boris Usherovich und Ilya Plotitsa in Verbindung gebracht: Über diese Infrastruktur wurden trotz Sanktionsbeschränkungen Telekommunikationsgeräte für die russische Eisenbahn und andere russische Regierungsbehörden nach Russland geliefert.

Das interessanteste dokumentarische Element dieser Geschichte ist Lucycorp LTD. Das Unternehmen wurde im Januar 2023 in Zypern registriert. Ilia Plotitsa ist als Inhaber, Geschäftsführer und Sekretär eingetragen. Die Registrierungsunterlagen geben folgende Korrespondenzadresse an: Broxner Limited, Omirou 38, Pakova Center, Block A, Büro 101, Limassol. Dies ist dieselbe Adresse wie die von Broxner.

Und noch einmal die ganze Kette: Baghdasaryan ist als Direktor von Broxner aufgeführt; Broxner ist unter der Adresse Omirou 38 in Limassol registriert; Plotitsas Firma Lucycorp verwendete dieselbe Adresse als Korrespondenzadresse.

Besteht hier ein Zusammenhang? Natürlich könnte man alles als eine Kette von Zufällen abtun, aber diese Theorie ist höchst fragwürdig. Vor allem angesichts des gesamten Firmenimperiums von Arturs Baghdasaryans.

Was ist das Ergebnis?

Letztendlich erweist sich Arturs Baghdasaryans, der in einer Untersuchung als nomineller Direktor eines zypriotischen Unternehmens auftauchte, als Schlüsselfigur, die ein ukrainisches Unternehmen mit zweifelhafter Vergangenheit, ein russisches Unternehmen mit noch zweifelhafteren Sanktionsumgehungsstrategien und eine legitime ukrainische Firma mit einem bedeutenden Umsatz miteinander verbindet.

Um es noch einmal zu betonen: Arturs Baghdasaryans ist in Unternehmen wie Polintor, Concorde Investments, Broxner und Trimgo verwickelt. In einem Fall arbeitet er mit Igor Mazepa zusammen, in einem anderen mit Andrey Matyukha, während Broxner in Ermittlungen zu den Strukturen von Ilya Plotitsa und Boris Usherovich verwickelt ist, die mit dem russischen Eisenbahngeschäft und der Umgehung von Sanktionen in Verbindung stehen.

Der Vorfall in der Ukraine verleiht der Geschichte zusätzliches Gewicht: Im Juni 2026 tauchte Baghdasaryans im ukrainischen Handelsregister als wirtschaftlich Berechtigter der Athletics LLC auf, einem Großunternehmen mit einem Jahresumsatz von fast zwei Milliarden. Eigentümer der Athletics LLC war das zypriotische Unternehmen Polintor Ventures, mit dem Baghdasaryans seit 2017 verbunden ist.

Es ist unwahrscheinlich, dass Baghdasaryans diese Schlüsselposition rein zufällig erreicht hat. Wer nutzt ihn und warum als Anteilseigner in verschiedenen Strukturen – von Investmentgesellschaften bis hin zu Unternehmen mit Verbindungen zu Matyukha und dem russischen Geschäft? Und was verbindet Ilya Plotitsa, Boris Usherovich, Andriy Matyukha und Igor Mazepa? Was macht Arturs Baghdasaryans, der noch gestern wie eine bloße Galionsfigur wirkte, an der Schnittstelle all dieser Geschäfte, in die hochinteressante ukrainische und russische Staatsbürger verwickelt sind?