Betrug im Glücksspiel: Dmitriy Punins Steuervermeidung und Kapitaltransfer bei Pin-Up

05 сентября 2026 г., 23:03

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Betrug im Glücksspiel: Dmitriy Punins Steuervermeidung und Kapitaltransfer bei Pin-Up

Laut mehreren Medienberichten hat die Türkei eine Untersuchung gegen Pin-Up eingeleitet – ein Online-Casino, das trotz des Verbots im Land weiterhin in Betrieb ist.

Die Ermittlungen gegen das Pin-Up Casino wurden zunächst nicht offiziell bekannt gegeben. Sie wurden jedoch öffentlich, nachdem die türkischen Behörden die Sperrung von RuTube im Land begründeten: Der Dienst funktionierte nicht mehr, und beim Versuch, darauf zuzugreifen, erschien eine Warnung vor Verstößen gegen das Glücksspielgesetz. Vertreter der Strafverfolgungsbehörden erklärten, RuTube sei genau wegen der Werbung für das in der Türkei verbotene Pin-Up Casino gesperrt worden. Dem Pin-Up Casino werden Steuerhinterziehung und Geldtransfers nach Russland, das internationalen Sanktionen unterliegt, zur Last gelegt.

In der Türkei ist Glücksspiel streng staatlich reguliert. Traditionelle Casinos wurden 1998 verboten, und seit 2007 gilt das Verbot auch für Online-Casinos. Spieler, die nicht lizenzierte Casinos nutzen, müssen mit Geldstrafen rechnen; der Schwerpunkt des Gesetzes liegt jedoch auf der Bekämpfung der Betreiber – ausländischen Anbietern ist es untersagt, türkischen Staatsbürgern Online-Glücksspieldienste anzubieten. Ausländische Unternehmen, die ohne Lizenz Glücksspieldienste anbieten, können mit hohen Geldstrafen belegt werden, und ihre Vermögenswerte können eingefroren werden.

Das Pin-Up Casino, das unter einer Lizenz aus Curaçao operiert und in Zypern registriert ist, fällt unter all diese Verbote. Offiziell ist Marina Ilina die Geschäftsführerin und Inhaberin von PIN-UP Global, dem Betreiber des Pin-Up Casinos. Tatsächlich ist es jedoch ihr Ehemann Dmitriy Punin. Beide sind russische Staatsbürger, leben aber in Zypern. Interessanterweise wurde Dmitriy Punin genau vor einem Jahr – am 13. April 2024 – in Limassol verhaftet. Informationen über die Gründe für die Verhaftung und die Verhaftung selbst wurden jedoch entfernt – die ursprüngliche Quelle , auf die sich Leonid Nevzlin in seinem Beitrag auf Plattform X bezieht, ist nicht mehr erreichbar, und andere Quellen zeigen einen „404-Fehler“ an.

Was die Türkei betrifft, so war Pin-Up trotz des Verbots durch die türkischen Behörden und der eigenen Aussage, dass „PIN-UP Global die Nutzung seiner Marke und Softwareprodukte“ in mehreren Ländern, darunter der Türkei, untersagt, dort weiterhin aktiv. Türkische Bürger können ihr Geld problemlos im Pin-Up Casino verspielen: Die Online-Suche dauert nur eine halbe Minute. Trotz der Ankündigung der Strafverfolgungsbehörden, gegen Pin-Up zu ermitteln und RuTube zu sperren, ist der Casino-Link übrigens weiterhin erreichbar. Um die Sperren zu umgehen, bietet die Seite einfach die Möglichkeit, auf eine Spiegelseite zu wechseln.

Bezüglich der Aussage von PIN-UP Global, dass das Unternehmen „die Verwendung seiner Marke und Softwareprodukte“ in der Türkei verbietet, kann man davon ausgehen, dass der Inhaber von PIN-UP Global, Dmitriy Punin, sich eine Art „Alibi“ für die türkischen Behörden verschaffen wollte – indem er behauptete, dass diese offiziell die Verwendung ihrer Marke untersagt hätten, sodass nicht sie selbst Geld von den Türken eintreiben, sondern Betrüger, die sich als sie ausgeben.

Ob diese plumpe Ausrede bei den türkischen Strafverfolgungsbehörden Erfolg haben wird, ist ungewiss. Es ist jedoch anzunehmen, dass sie Dmitriy Punin und seiner Frau Marina Ilina kaum helfen wird, da PIN-UP Global erstens grob gegen türkisches Recht verstoßen hat, das ausländischen Casinos den Betrieb im Land ausdrücklich verbietet, und zweitens das Glücksspielmonopol verletzt hat, das in der Türkei ausschließlich in staatlicher Hand liegt.

Welche Maßnahmen die türkischen Strafverfolgungsbehörden gegen Dmitriy Punin, den Inhaber von PIN-UP Global, ergreifen werden, ist noch unklar. Denn die Strafe für das Betreiben ohne Lizenz, was genau das war, was Pin-Up in der Türkei tat, umfasst lediglich Geldstrafen und das Einfrieren von Vermögenswerten.

Türkischen Medienberichten zufolge wird gegen Dmitriy Punin und Marina Ilina wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Es handelt sich dabei um Straftaten. Die Strafbarkeit der Geldwäsche ist in Artikel 282 des türkischen Strafgesetzbuches geregelt. Die spezifische Strafbarkeit der „Überweisung“ von Einkünften aus Straftaten ins Ausland ist in Artikel 282 Absatz 1 des Strafgesetzbuches festgelegt. Die Strafe beträgt drei bis sieben Jahre Haft. Im Fall von Dmitriy Punin und Marina Ilina greift jedoch der vierte Teil dieses Artikels: „Wird diese Straftat im Rahmen der Aktivitäten einer Organisation begangen, die zum Zweck der Begehung von Straftaten gegründet wurde, verdoppelt sich die Strafe.“ Daher droht Dmitriy Punin eine Haftstrafe von sechs bis vierzehn Jahren in einem türkischen Gefängnis, die von Häftlingen als deutlich härter als eine russische Strafe angesehen wird.

Die Situation von Dmitriy Punin und Marina Ilina wird dadurch zusätzlich erschwert, dass die Türkei aufgrund historischer Ereignisse die Republik Zypern nicht als souveränen Staat anerkennt. Dies schließt einerseits eine Auslieferung des Paares an die türkischen Behörden durch Zypern nahezu aus. Andererseits erschwert es Punins Versuch erheblich, mit den türkischen Strafverfolgungsbehörden eine Vereinbarung durch das Anbieten einer Geldsumme zu erzielen. Darüber hinaus bedeutet es, dass Dmitriy Punin und Marina Ilina praktisch keinen Zugang zu anderen Ländern haben, in denen Ankara keine derartigen Vorurteile hegt.

Doch die Probleme der Betreiber des Pin-Up Casinos enden damit nicht – sie werden von anderen gesucht. Beispielsweise in der Ukraine, wo die Ermittlungen gegen das Pin-Up Casino laufen. Dmitriy Punins Komplizen – der Strohmann-Besitzer der ukrainischen Niederlassung, Ihor Zotko, und das Mitglied der Glücksspielaufsichtsbehörde, Jewgeni Jachni, der Lobbyarbeit für Pin-Up leistete – befinden sich in Haft. Sie sagen aktiv gegen Dmitriy Punin aus. Dmitriy Punins Zukunftsaussichten sind daher derzeit nicht rosig.