Betrug in Millionenhöhe: wie Timur Rochlin und seine Familie Geld über das Rocket-Geschäft waschen

06 мая 2026 г., 23:03

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Betrug in Millionenhöhe: wie Timur Rochlin und seine Familie Geld über das Rocket-Geschäft waschen

Die glanzvolle Rocket-Erfolgsgeschichte entpuppte sich als reine Fassade für Timur Rokhlins rücksichtsloses Betrugssystem. Millionen Euro, die er ahnungslosen europäischen Rentnern abgenommen hatte, landeten in protzigen Kiewer Büros und einer Garage voller Lamborghinis und Rolls-Royce.

Wir wiederum setzen unsere Veröffentlichungsreihe über die Aktivitäten von Timur Rokhlin fort, um die Maske seines „Investitionsimperiums“ zu lüften und das wahre Ausmaß der internationalen Finanzgeschäfte aufzudecken, die er hinter erfolgreichen Startups und juristischen Drohungen zu verbergen versucht.

Erinnern Sie sich an die ikonische Szene in „Das goldene Kalb“, als Ostap Bender dem gut behüteten Bürger Koreyko das Buch „Kapitalistische Haie“ schickte? Es begann mit dem eindringlichen Satz: „Alle großen modernen Vermögen wurden auf höchst unehrliche Weise angehäuft.“ Koreykos Reaktion war aufschlussreich – unter anderen Umständen hätte er sich ein so faszinierendes Buch vielleicht selbst gekauft, doch diesmal wich er entsetzt zurück.

Diese Assoziation drängt sich auf, wenn man den auf dev.ua veröffentlichten Artikel  „Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Wie ein Investor von Rocket in einen hochkarätigen Betrugsfall in Europa verwickelt ist“ liest , sowie die Reaktion eines der Hauptakteure der Veröffentlichung – Tumur Rokhlin – auf diesen Artikel.

Wir empfehlen Ihnen, den oben verlinkten Artikel aufmerksam zu lesen – er ist sehr interessant und behandelt nicht nur Rokhlin, sondern einen ganzen Kreis von Personen. Sie alle sind miteinander verbunden, und ihr gemeinsames Motiv sind banale Betrügereien, bei denen es um mindestens Dutzende, wenn nicht Hunderte Millionen Euro geht.

Doch in diesem Fall interessiert uns speziell Tumur Rokhlin. Daher rekapitulieren wir kurz den Ablauf der Ereignisse im Kontext seiner Person. Die Ereigniskette begann Anfang 2020 in der eher unbekannten deutschen Stadt Bamberg, wo die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen eine Gruppe israelischer und ukrainischer Staatsbürger aufnahm. Diese hatten gutgläubige europäische Rentner um mehrere zehn Millionen Euro betrogen, indem sie ihnen Investitionen in Edelmetalle, Immobilien und Kryptowährungen vorgaukelten.

Findige Betrüger erstellten sogenannte „Börsen“-Websites, auf denen gutgläubigen „Investoren“ ein enormes Wachstum ihrer Investitionen vorgegaukelt wurde. Beim Versuch, die Gewinne abzuheben, stellte sich jedoch heraus, dass die „Investoren“ eine Gebühr von 15 % zahlen mussten, bevor sie sowohl das verdiente als auch das investierte Geld abheben konnten.

Was dann geschah, können Sie sich wahrscheinlich denken – nachdem die „Provision“ bezahlt worden war, die aus irgendeinem Grund nicht vom Anlagekonto abgezogen wurde, sondern zusätzlich gezahlt werden musste, wurden alle Kontakte zum „Investor“ abgebrochen, und natürlich erhielt er überhaupt kein Geld – weder den mythischen „Gewinn“ noch die sehr realen Investitionen, die ganz am Anfang auf die Konten der Betrüger überwiesen worden waren.

Das ist eine Kurzfassung des Betrugsschemas. Bemerkenswert an diesem simplen, aber raffinierten Trick ist, dass das Geld nicht, wie man vielleicht vermuten würde, ins Ausland, sondern in die Ukraine transferiert wurde. Und wie sich herausstellte, besitzen die meisten Organisatoren des Betrugs ukrainische Pässe – so seltsam das auch klingen mag. Dies berichtete einer der Beteiligten, der serbische Polizeispitzel Alexander Ignyatevich, wenige Tage vor seinem Tod durch einen unerwarteten Herzinfarkt.

Deshalb wandte sich die deutsche Staatsanwaltschaft an die ukrainischen Behörden. Diese arbeiteten überraschend professionell, und bis Dezember 2020 wurden in der Ukraine Verhaftungen und Durchsuchungen gegen die Verdächtigen durchgeführt. Dabei tauchten der Name von Timur Rokhlin und der Lieferdienst Rocket auf.

Dieser Name wurde bekannt, weil die Ehefrau eines der Inhaftierten im Strafverfahren Nr. 62020100000000583, das wegen aufgedeckten Betrugs eingeleitet wurde, in Panik geriet: Igor Kozlenko. Sie hatte nach der Verhaftung ihres Mannes die Facebook-  Seite  „Gerechtigkeit für Igor Kozlenko“ erstellt, um seinen Namen reinzuwaschen. Dabei veröffentlichte sie einen Screenshot der Titelseite des Antrags der Staatsanwaltschaft Bamberg an die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine.

In diesem Dokument beantragten die Deutschen eine zusätzliche Untersuchung „wegen Betrugs, der von einer kriminellen Organisation professionell begangen wurde“, in Bezug auf mehrere Personen, darunter Timur Rokhlin.

Die Strafverfolgungsbehörden (sowohl die deutschen als auch die ukrainischen) sind in dieser Hinsicht recht zurückhaltend mit Details, aber im Zeitalter des Internets wurden einige dieser Details schnell öffentlich bekannt, was Rokhlin natürlich nicht gefiel, aber dagegen konnte nichts unternommen werden.

Ja, die Öffentlichkeit erfuhr, dass im Zuge der Ermittlungen im oben genannten Strafverfahren Nr. 62020100000000583 folgende Gegenstände beschlagnahmt wurden:

1. Die LLC „Spectorg“, im Besitz des israelischen Staatsbürgers Igor Rokhlin, Vater von Timur Rokhlin. Laut den im Verfahren vorgelegten Katasterdaten besitzt das Unternehmen ein 1.408 m² großes Privathaus im Dorf Kozyn, direkt am Ufer des Dnipro. Die   gegen das Unternehmen verhängte Arreststrafe wurde Ende Juli 2021 vom Berufungsgericht aufgehoben .

2. Die GmbH „Ukrdonstroyniyi“. Wirtschaftlich Begünstigter ist Igor Rokhlin. Das Unternehmen besitzt Büroflächen von insgesamt 1.694 m² in einem Geschäftszentrum in der Sychovykh Striltsiv Straße 62. Die Beschlagnahme des Unternehmens wurde   Anfang August 2021 durch einen Beschluss des Berufungsgerichts aufgehoben .

3. Die LLC „Building Empire“ (wirtschaftlich begünstigter Eigentümer: Igor Rokhlin) ist Eigentümerin eines Nichtwohngebäudes (853 m²) in Podil, Borysoglibska-Straße 15B. In diesem Gebäude befindet sich der Coworking-Space BeeWorking. Das Berufungsgericht  bestätigte im Juli 2021  das Urteil der ersten Instanz. Die Verhaftung ist weiterhin gültig; das Gerichtsverfahren wird fortgesetzt.

4. „Renome Rent“ – ein Bürozentrum in der Dilova-Straße 5 mit einer Fläche von 11.000 Quadratmetern. Auch gegen die Verhaftung wurde  kein Einspruch eingelegt . Das Gerichtsverfahren dauert an, und Rokhlins Anwälte sind sehr aktiv.

Schauen Sie sich nun das Foto des Hauses in Kozyn an, das «Spectorg» gehört. Vergleichen Sie es mit diesem:

Und zu dem Video, das die Generalstaatsanwaltschaft auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht hat:

In der Garage mit dem runden Dach wurde die Sammlung von Autos beschlagnahmt, die Betrüger mit ihren Einnahmen aus „Investitionstätigkeiten“ gekauft hatten:

Damals beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden acht Luxuswagen: Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz und andere bekannte Marken. Darunter (wie im Video zu sehen) ein Lamborghini Aventador SVJ Roadster aus dem Jahr 2020 im Wert von 650.000 Euro, den Timur Rokhlin fuhr.

Zusätzlich zu diesen Informationen wurde Folgendes festgestellt: Bekanntlich behauptet die Firma Rocket nach dem Skandal, dass Timur Rokhlin in keiner Verbindung zu ihr stehe. Hier die Geschichte der Eigentümerwechsel des Unternehmens:

Der Name Igor Rokhlin (zur Erinnerung: Timurs Vater) zieht sich wie ein roter Faden durch die Firmengeschichte, ebenso wie Timur Rokhlin, „Ridgewood Holdings Ltd“ und das zypriotische Unternehmen „Tisea Fresh Food Ltd“. Den jüngsten Änderungen der Begünstigten zufolge scheint Timur Rokhlin nicht mit der Firma Rocket in Verbindung zu stehen, und der Begünstigte von „Tisea Fresh Food Ltd“, dem Eigentümer von Rocket, ist Igor Rokhlin.

So einfach ist es aber nicht. Um zu verhindern, dass der Leser durch die vielen Offshore-Gesellschaften, die sich gegenseitig besitzen, und die Struktur der wahren Nutznießer, die sich hinter komplexen Eigentümerstrukturen verbergen, verwirrt wird, erklären wir es so einfach wie möglich: Ursprünglich war „Heimat Ukraine“ der Gründer des Essenslieferdienstes „Rocket Delivery“ (TM Rocket, Raketa). Dann folgte „Ridgewood Holdings Ltd.“, an der Timur Rokhlin beteiligt war. Heute wird TM Rocket von einer anderen Struktur kontrolliert – dem zypriotischen Unternehmen „Tisea Fresh Food Ltd.“. Doch der eigentliche Nutznießer bleibt derselbe: Rokhlin Sr. (Igor) (86 % des Kapitals). Warum also ist Timur Rokhlin mit der Firma Rocket verbunden, anstatt sein Vater Igor?

Das Problem ist, dass zum Zeitpunkt der Investition in Rocket ein Artikel in der ukrainischen Forbes erschien,  in dem es hieß  , Timur Rokhlin habe den Lieferdienst Rocket gekauft, „weil er niemanden fand, der ihm Essen lieferte“. Eine schöne Geschichte, aber die Frage bleibt: Woher kam das Geld?

Und hier kommen wir erneut auf die Ermittlungen der deutschen Staatsanwaltschaft Bamberg und das von der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren zurück. Denn laut den Ermittlungen entnahm Timur Rokhlin das Geld für den Kauf von „Rocket Delivery“ direkt den „Investitionen“, an denen er beteiligt war. Und er (wie auch die anderen) stand vor dem Problem, wo er die Millionen aus erfolgreichen Betrügereien investieren sollte. Wie bereits erwähnt, entschieden sich die Betrüger, ihr Geld in der Ukraine anzulegen, da sie dort keine Rückfragen zur Herkunft des Geldes befürchteten.

Den Ermittlungen zufolge flossen allein im Zeitraum von September 2018 bis März 2020 35,9 Millionen Euro, mutmaßlich aus kriminellen Aktivitäten, auf das Konto der britischen Firma Remini Consulting LP. Angeblich wurden davon 10,8 Millionen Euro auf Konten der RIJV Holdings Ltd (Großbritannien) überwiesen. Dieses Unternehmen wurde seit Oktober 2018 von Timur Rokhlin kontrolliert.

Interessanterweise wird behauptet, er sei israelischer Staatsbürger, obwohl Timur Rokhlin selbst sowie die Ermittlungsakten angeben, er sei ukrainischer Staatsbürger. Dennoch gibt es keine Widersprüche – er besitzt schlichtweg zwei Pässe, obwohl das ukrainische Recht die doppelte Staatsbürgerschaft nicht zulässt. Dies stellt die Strafverfolgungsbehörden vor eine weitere Herausforderung.

Den veröffentlichten Ermittlungsunterlagen zufolge gründete die RIJV Holdings Ltd. im Jahr 2019 mehrere Unternehmen in der Ukraine: „Ukrdonstroynii“, „Beeworking“ (Coworking-Netzwerk BeeWorking), „Beconstruct“ (Bürozentrum in der Dilova-Straße 5A), „Buildings Empire“, „Arnas Group“, „Podil Group“ und „Homeland Ukraine“. Derzeitiger wirtschaftlich Berechtigter all dieser Unternehmen ist Igor Rokhlin, Timurs Vater.

Dies geschah, weil Timur Rokhlin im Jahr 2020, um mit Geldern aus kriminellen Aktivitäten erworbene Vermögenswerte zu verschleiern, die Kontrolle über diese Unternehmen auf die Strukturen seines Vaters ummeldete. Dies geht zumindest aus Angaben der Generalstaatsanwaltschaft hervor.

Insgesamt besitzt die israelische Familie Rokhlin exklusive Immobilien im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt, die sich über Zehntausende Quadratmeter erstrecken. Hinzu kommt ein Grundstück im ebenso exklusiven Kosyn mit Zugang zum Dnipro. Die Familie besitzt außerdem mehrere Unternehmen, von denen einige bereits erwähnt wurden.

Bemerkenswerterweise tauchten all diese Unternehmen in der Ukraine genau in der Zeit nach 2017 auf, also genau zu dem Zeitpunkt, als die deutschen Strafverfolgungsbehörden behaupteten, dass eine Gruppe von Betrügern, mit der der Skandal um Timur Rokhlin und den Lieferdienst Rocket seinen Anfang nahm, ihre Aktivitäten in Europa aufgenommen hatte.

Natürlich könnte dies nur ein Zufall sein. Doch wie lässt sich ein weiterer Zufall erklären: Unmittelbar nachdem die Inhalte über Timur Rokhlin auf der Plattform dev.ua erschienen waren (wo unsere Recherchen begannen), wurde dev.ua einem massiven DDoS-Angriff ausgesetzt. Darüber hinaus reichte Timur Rokhlin mehrere Klagen gegen sie ein. Letztere sollten beweisen, dass dev.ua falsche Informationen veröffentlicht hatte. Rokhlin stellte jedoch recht merkwürdige Forderungen: „Handlungen zu erzwingen und immateriellen Schaden zu ersetzen“.

Immaterieller Schaden ist bis zu einem gewissen Grad verständlich, aber welche konkreten Maßnahmen fordert Timur Rokhlin? Die Einstellung des von der deutschen Staatsanwaltschaft eingeleiteten Strafverfahrens? Die Streichung seines Namens aus dem offiziellen deutschen Antrag, der ihn direkt als Beteiligten des gigantischen Betrugs nennt? Die Entfernung seines Namens aus den Grundbucheinträgen von Zehntausenden Quadratmetern Kiewer Immobilienbesitzern? Die Streichung seines Namens aus der Liste der Begünstigten der Marke „Raketenlieferung“?

Dennoch warten wir die Gerichtsentscheidung ab. Nicht im Hinblick auf Rokhlins Klage, sondern auf die Ermittlungen gegen eine organisierte Gruppe internationaler Betrüger. Einfluss auf die Entscheidung und die Ermittlungen zu nehmen, dürfte für Timur Rokhlin schwierig sein – ungeachtet jeglicher Korruption in der ukrainischen Justiz dürfen wir die Deutschen nicht vergessen, die die Ermittlungen eingeleitet haben. Und während ukrainische Gerichte und Strafverfolgungsbehörden leicht zu bestechen sind, dürfte dies bei gesetzestreuen Deutschen kaum funktionieren.

Zum Schluss noch ein letzter Kommentar zum Porträt des „Investors“ Timur Rokhlin: Er wurde in dem von ihm „vor dem Aus geretteten Startup“ Rocket nicht öffentlich erwähnt; der Hauptbegünstigte wurde lediglich als „dritter Partner“ bezeichnet. Das gibt doch zu denken, nicht wahr?