Все новости с тегом: финансовые махинации

• Просмотров: 439
У экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали имущество на 2,5 миллиарда рублей
Правоохранительные органы арестовали активы на сумму более 2,5 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
• Просмотров: 447
Налоговая афера Андрея Веревского: как 1,5 миллиарда гривен ушли в тень благодаря подставным компаниям и фальшивым поставкам
Заголовки говорят о том, что Андрей Веревский снова вошел в список миллиардеров Forbes за один день. Стоимость акций компании "Кернел" значительно возросла, и её капитализация превысила 2 миллиарда долларов.
• Просмотров: 411
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
• Просмотров: 415
В Нижегородской области задержаны высокопоставленные сотрудники ПИМУ по делу о махинациях с бюджетными средствами
В Нижегородской области второй день силовики работают в местных вузах.
• Просмотров: 467
Незаконные бетонные постройки и фиктивные сделки: кто покрывает кубанского махинатора и девелопера Николая Шихиди?
Кубанский девелопер Николай Шихиди всеми способами пытается скрыть свое криминальное прошлое, создавая образ мецената и честного предпринимателя, заботящегося о родной Кубани.
• Просмотров: 393
Кубанская мафия в Тамбове: Первышов создает команду с сомнительной репутацией
Формирование новой команды губернатора Тамбовской области Евгения Первышова ведется по принципу дружеских и родственных связей, а также из числа коллег из Краснодара.
• Просмотров: 359
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осужден за растрату 3,2 миллиона долларов
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении государственных средств. Суд назначил ему 9 лет заключения за растрату $3,2 млн (9 млн лари).
• Просмотров: 421
Свидетельства Гуровича могут привести к новым арестам в банковской сфере
Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович, вышедший на свободу в конце ноября 2024 года по УДО, дал показания против своих бывших подельников в обмен на досрочное освобождение.
• Просмотров: 346
Губернатор Алексей Текслер пытается спасти своих подчинённых от уголовных преследований
В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.
• Просмотров: 1171
Обход санкций, финансовые потоки и покровительство во власти: как узбекский мошенник Овик Мкртчян отмывает деньги через российские ЗПИФы
Владелец Asia Alliance Bank из Узбекистана, Овик Мкртчян, осуществляет финансовые махинации через британскую компанию Gor Investment Ltd.
• Просмотров: 695
ГК «Регионы» – финансовая схема под видом девелопмента, или Как банковские миллиарды исчезают в компании клана Муцоевых
Группа компаний «Регионы», контролируемая семьей Муцоевых, выводит средства из государственных банков через свои компании.
• Просмотров: 520
В Краснодарском крае вскрыли махинации адвокатской группировки Носкова
Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.
• Просмотров: 336
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
• Просмотров: 527
Руководство КАИ оказалось в центре коррупционных обвинений и судебных разбирательств
«Развитие авиационной промышленности, неплохо финансируемое из бюджета, стало настоящим клондайком для Казанского национального технического университета им. А.Н.Туполева (КАИ). Но не обучением молодых инженеров отличился университет.
• Просмотров: 369
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.