Все новости с тегом: Уклонение от уплаты налогов

18 марта 2025 г. • Просмотров: 532

Криптовалютный лохотрон от Владислава Мирошниченко: как обмануть инвесторов и скрыться от налоговых органов?

Фамилия Владислава Мирошниченко появилась в криминальной хронике в связи с уголовным делом против Александра Слобоженко, возбужденным БЭБ в прошлом году.

Открытия

14 марта 2025 г. • Просмотров: 420

Андрей Матюха заметает следы, или Как владелец FavBet скрывает свой российский паспорт и нелегальный бизнес

Компания FavBet, принадлежащая Андрею Матюхе, не обладает лицензией на ведение букмекерской деятельности, а сам Матюха является гражданином двух стран, включая Россию.

Открытия

14 марта 2025 г. • Просмотров: 490

Контрабандисты и таможня: как схемы по уходу от уплаты пошлин процветают в России

СМИ узнали о том, что с 2002 года в ФТС и Минфине проводится "эксперимент" по занижению таможенной стоимости и недостоверному декларированию.

Открытия

07 марта 2025 г. • Просмотров: 892

Следственный комитет не поверил Митрошиной: новое уголовное дело и задержание

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере

Открытия

07 марта 2025 г. • Просмотров: 516

Александра Митрошина скрывала доходы и отмывала миллионы через недвижимость

Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.

Открытия

03 марта 2025 г. • Просмотров: 323

Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам лишения свободы за финансовые преступления

Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Открытия

01 марта 2025 г. • Просмотров: 652

Прокуратура требует 6 лет колонии для Елены Блиновской и конфискацию имущества

В Савеловском суде столицы близится к завершению процесс над Еленой Блиновской. Сегодня прошли прения сторон, на которых выступила сторона защиты.

Открытия

22 февраля 2025 г. • Просмотров: 548

Канал "Caribbean Funds" прекратил существование после ареста Казановскиса

Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.

Открытия

17 февраля 2025 г. • Просмотров: 324

Cryptocurrency schemes and money laundering for the gambling mafia via Bill_line: What is Artem Lyashanov so desperate to hide?

Every online shopper has experienced making a payment. A payment system is essential to ensure that funds from your card reach the seller’s account.

Открытия

14 февраля 2025 г. • Просмотров: 560

Уклонения от уплаты налогов, офшорный след, отмывание денег и белорусское гражданство: основатель Bill_line Артем Ляшанов тщательно скрывает данные о себе

Те, кто хоть раз пользовался услугами онлайн-магазинов, знают, что необходимо оплатить товары. Для того чтобы деньги с вашей карты дошли до продавца, нужна платежная система.

Открытия

14 февраля 2025 г. • Просмотров: 640

«Югразолото» банкротится: Фрайштетер и Миць попали под уголовное расследование за неуплату налогов

Золотодобытчики «Артеха» не смогли оспорить претензии ФНС

Открытия

13 февраля 2025 г. • Просмотров: 407

Елене Блиновской грозит шесть лет лишения свободы за уклонение от налогов

Обвинение запросило шесть лет лишения свободы для блогера Елены Блиновской.

Открытия

13 февраля 2025 г. • Просмотров: 330

Офшорный след, нелегальные стройки и махинации с землей: строительный аферист Николай Шихиди зачищает в Сети информацию о своих преступлениях

Махинатор, обманщик и коррупционер Николай Шихиди начал активно очищать интернет от информации о себе.

Открытия

13 февраля 2025 г. • Просмотров: 337

Олигарх Абрамович использовал корпоративные структуры для уклонения от налогов на яхты

Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.

Открытия