Все новости с тегом: Credit Suisse

23 января 2025 г. • Просмотров: 375

Criminal financier Azim Roy: a criminal sponsor who bought his way into Kyrgyz elite

Azim Roy entered public awareness in late 2023 after Kyrgyzstan’s State Security Committee announced an international search for him, but the investigation was unexpectedly abandoned shortly after.

Новости

28 июля 2023 г. • Просмотров: 1007

Банк «Зенит» настаивает на банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG, от которого не может добиться выплат по кредиту

Банк «Зенит» направил в Арбитражный суд города Москвы заявление о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse AG.

Новости

05 апреля 2023 г. • Просмотров: 783

Credit Suisse продолжал помогать клиентам уклоняться от уплаты налогов, несмотря на сделку с Минюстом США о признании вины

29 марта финансовый комитет Сената США решил, что Credit Suisse нарушил условия сделки о признании вины от 2014 года: выяснилось, что швейцарский банк помог нескольким богатым американским клиентам уклониться от уплаты налогов на сотни миллионов долларов.

Новости

22 марта 2023 г. • Просмотров: 951

Среди клиентов Credit Suisse оказался основатель Бауманской преступной группировки

В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам кипрскому трасту PTC. Бенефициарный владелец этого траста — Гаврил Юшваев, основатель Бауманской преступной группировки, одной из самых могущественных в России.

Новости

24 февраля 2023 г. • Просмотров: 846

БРЦ: Мошенники и связанные с беларусскими властями бизнесмены прятали деньги в банке Credit Suisse

Журналисты «Беларусского расследовательского центра» обнаружили среди клиентов швейцарского банка Credit Suisse бывшего депутата Палаты представителей, дважды сидевшего мошенника из Беларуси и близкого к беларусским властям предпринимателя.

Новости

31 января 2023 г. • Просмотров: 1047

Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays

Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога использовали американские акции.

Открытия