Все новости с тегом: BBP Bandenia PLC
• Просмотров: 1035
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.
• Просмотров: 768
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде.
19.03.2025, 22:12 • Открытия
19.03.2025, 21:57 • Открытия
19.03.2025, 21:54 • Открытия
19.03.2025, 21:48 • Открытия
19.03.2025, 21:45 • Открытия
19.03.2025, 21:39 • Криминал
19.03.2025, 21:27 • Открытия
19.03.2025, 21:24 • Новости
19.03.2025, 21:14 • Открытия
19.03.2025, 20:09 • Конфликты
19.03.2025, 20:06 • Конфликты
19.03.2025, 20:00 • Открытия
19.03.2025, 19:48 • Открытия
19.03.2025, 16:54 • Открытия
19.03.2025, 16:51 • Открытия
19.03.2025, 16:45 • Открытия
19.03.2025, 16:33 • Новости
19.03.2025, 16:27 • Криминал
