Все новости с тегом: BBP Bandenia PLC
• Просмотров: 1034
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого OCCRP ранее связал с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.
• Просмотров: 768
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде.
19.03.2025, 12:51 • Новости
19.03.2025, 12:42 • Конфликты
19.03.2025, 12:30 • Конфликты
19.03.2025, 12:12 • Конфликты
19.03.2025, 12:09 • Конфликты
19.03.2025, 12:06 • Открытия
19.03.2025, 12:03 • Открытия
19.03.2025, 12:00 • Открытия
19.03.2025, 11:51 • Открытия
19.03.2025, 11:42 • Новости
19.03.2025, 11:09 • Конфликты
19.03.2025, 10:54 • Новости
19.03.2025, 10:33 • Открытия
19.03.2025, 10:03 • Криминал
19.03.2025, 10:00 • Открытия
19.03.2025, 00:57 • Конфликты