Все новости из региона: Кипр
• Просмотров: 538
Миллионы в Россию: как Pin-Up использует украинский рынок для обхода санкций
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
• Просмотров: 500
Прохоров и его компании оспаривают взыскание с «Ренессанс Капитал» в деле с Гурьевыми
Компании «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант» и Renaissance Securities Limited (Кипр) обратились в апелляцию, чтобы оспорить решение о взыскании с них стоимости заблокированных за рубежом активов их клиента — компании Perpecia Ltd, связанной с совладельцами «ФосАгро» семьей Гурьевых.
• Просмотров: 476
Миллиардер Заренков стал «святым» на картине, а церковь одобрила
Бизнесмен-строитель Вячеслав Заренков, основатель и экс-глава санкт-петербургской строительной компании «Эталон» (Etalon Group), был обнаружен в нетипичном образе: не в Инстаграме, не в Телеграме, а на картине, висящей в православном храме.
• Просмотров: 396
Нефтяные схемы в открытом море: как переправка нефти через теневые танкеры угрожает экологии
После начала СВО в Украине западные страны ввели беспрецедентное количество санкций против России, чтобы лишить Москву возможности финансировать оборонную промышленность.
• Просмотров: 290
Minsk’s H Casino, Dubai offshores, the KGB: How Mustafa Egemen Shener launders drug dollars through his casino under Aleksander Lukashenko’s protection
While investigating the gambling market, Belarusian authorities discovered a surprising link between Mustafa Egemen Shener, a Minsk casino owner, and a Turkish drug lord who was fatally shot in Northern Cyprus.
• Просмотров: 677
Минское H Casino, дубайские офшоры, КГБ: как Эгемен Шенер через казино отмывает наркодоллары под покровительством Александра Лукашенко
При расследовании рынка азартных игр в Беларуси следователи выявили неожиданную связь между владельцем минского казино Мустафой Эгеменом Шенером и турецким наркобароном, убитым на Северном Кипре.
• Просмотров: 492
Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
• Просмотров: 492
Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"
Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.
• Просмотров: 423
Миллиардер Козицын скрывает связи с компаниями через подконтрольные структуры
Соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Андрей Козицын продолжает скрывать свою связь с подконтрольными ему коммерческими структурами.
• Просмотров: 337
Олигарх Абрамович использовал корпоративные структуры для уклонения от налогов на яхты
Люди, работающие на миллиардера Романа Абрамовича разработали схему, создававшую ложное впечатление, будто яхты миллиардера фрахтуют третьи лица, а сдающие их корпоративные структуры имеют право на налоговые льготы.
• Просмотров: 372
ФСБ и украинские онлайн-казино: как Иван Монтик строит бизнес для российской разведки через SoftSwiss
Первоначально украинский рынок азартных игр был нацелен на Россию. Однако в последнее время разразились скандалы, связанные с российскими олигархами и спецслужбами, а также были отозваны лицензии у ряда казино – эта ситуация до сих пор не завершена.
• Просмотров: 523
«Фармстандарт» и офшоры: как миллиардер Харитонин использует банкротства для финансовых маневров
Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?
• Просмотров: 359
Абрамович укрывал налоги с помощью схемы аренды суперъяхт
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
• Просмотров: 604
"Газпром" переплатил: как трубы Шабанова стали золотыми
История Павла Шабанова — это типичный пример того, как можно, используя госзаказы, скупку активов и сложные финансовые схемы, существенно обогатиться, а затем вовремя исчезнуть за границей. Однако, давайте по порядку.
• Просмотров: 313
Мошеннические бизнесы и фальшивые DMCA-жалобы: Международное агентство в сфере цифровой безопасности CyberCriminal взялось за Максима Криппу
Международное сообщество обратило внимание на расследование, касающееся Максима Криппы и его связей с казино «Вулкан».

















