Все новости за 2023-04-16
• Просмотров: 771
Схема Bandenia. Как в Великобритании появился фиктивный банк по испанскому образцу
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде.
• Просмотров: 1223
Как Костя Большой на ФСБ работал
Издание продолжает рассказывать интересные истории, которыми ранее поделился некогда крупнейший теневой банкир Петр Чувилин (умер в феврале 2023 года).
• Просмотров: 1017
Крупный скандал разворачивается вокруг семьи Президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова
Его родной брат, Морозов Валентин Алексеевич, был изобличен в организации мошеннической схемы обмана граждан с целью хищения денежных средств и приобретения права на их недвижимое имущество.
• Просмотров: 986
«Сибзолото» и иже с ним: с чёрных старателей взятки гладки
Золотодобывающая отрасль в Красноярском крае всё никак не может выйти из сумрака. Полумеры вроде предписаний надзорников или представлений прокуратуры не работают. Судебные иски тоже не критично улучшают ситуацию в целом с добычей россыпного золота.
• Просмотров: 933
«Получила указание от председателя АСГМ Новикова Н.А. о выводе из РФ 26 млрд»
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу бывшей судьи АСГМ Елены Кондрат.
• Просмотров: 1084
Константин Церазов и «Открытие»: что известно о многомиллиардных банковских аферах
Скандальные слухи вокруг банковского учреждения «Открытие» и масштабных схематозах его одиозных фигурантов не собираются утихать.

















