Тимур Иванов получил новые обвинения по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц»

670     0
Тимур Иванов получил новые обвинения по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц»
Тимур Иванов получил новые обвинения по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц»

Дело Тимура Иванова о хищении средств банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в Керчь после публикаций СМИ срочным образом реанимировали в СКР, и теперь бывшему замминистра обороны предъявили новые обвинения.

Как мы подробно сообщали ранее, ключевым участником всех схем тогдашнего директора АО «Оборонстрой» Тимура Иванова был его доверенный человек директор ООО «Оборонлогистика» Антон Филатов. По закону жанра, он и дал показания на своего шефа, подтвердив ранее изложенное журналистами, по делу скорее всего увеличится количество фигурантов, и речь пока не покровителях Тимура Иванова в лице Руслана Цаликова или Сергея Шойгу.

Как выяснилось, кредит в банке «Интеркоммерц» (по эпизоду с кораблями) выдавался компании ОАО «Зарубежводстрой», директором которого являлся Евгений Гудзенчук. Ему были обещаны преференции и контракты от Минобороны в обмен на эту услугу, а долг был закрыт за счёт денежных средств, полученных от продажи ценных бумаг АО «Оборонстрой» и перечисленных в качестве уставного капитала на счет ООО «Оборонлогистика», открытый в другом банке. В итоге, из-за этих махинаций и завышеных ценников, коррупционеры во главе с Тимуром Ивановым (и, конечно же, его покровителями) положили себе в карманы 25% от общей суммы сделки или 200 миллионов рублей.

А в истории с хищением миллиардов банка «Интеркоммерц», несмотря на то, что под личным давлением Руслана Цаликова и Сергея Шойгу, ключевому свидетелю аферы — Феликсу Нойбергу тогда дали сбежать, сейчас следствие вышло на другого номинала по фамилии Мамонтов. Документы о нем были уничтожены в банке «Интеркоммерц», но благодаря изобличающим показаниям стало известно, что он имел доверенность от Феликса Нойберга, и подписывал документы на дистанционное банковское обслуживание компании «Туринвест» в банке «Интеркоммерц». Благодаря этому была изготовлена «флешка» (USB токен), которой Антон Филатов (по приказу Тимура Иванова) осуществлял преступные транзакции.

Страница для печати

Регион: Россия

Читайте по теме:

Брянская область охвачена коррупцией: губернатор Богомаз рискует потерять пост из-за массовых арестов
Мошенничество с госзакупками: как "БиЭМ Групп" под видом российской продукции поставляла китайские панели в школы
Узденов меняет бизнес-структуры, скрывая связи с губернаторами Ростовской области
США готовят переговоры с Украиной и Россией для установления мира
Филимонов против Мордашова: как губернатор Вологодчины уничтожает политическое влияние олигарха
Миллиарды на дагестанских дорогах: как Меликов и его команда наживаются на госконтрактах
Горячев и его подчиненные: как 50 миллиардов мимо кассы уходят в карманы топов «Ленэнерго»
"Dirty" billions of the late Vladimir Zhirinovsky go to Europe: How Nadezhda Grishaeva turns LDPR money into luxury real estate abroad
Алексей Семин и его теневые связи: кто стоял за передачей 60 участков в Казани?
Как Юрий Карликанов использует власть для уклонения от долговых обязательств

Комментарии:

comments powered by Disqus