Индия и США раскрывают криптомошенничество на сотни миллионов

В августе 2023 года правоохранительные органы Индии начали расследование в отношении международной группы наркоторговцев, которая совершала операции с помощью криптовалют.

8 месяцев спустя при содействии Федерального бюро расследований США (ФБР) был пойман Парвиндер Сингх, брат наркобарона Банмита Сингха.

Криптовалюты и наркоторговля

Согласно индийским правоохранительным органам, Парвиндер Сингх — важное лицо в международной группе наркоторговцев, известной как «организация Сингх». Она распространяет наркотики через маркетплейсы в даркнете. Этот картель руководил продажей ЛСД, экстази, фентанила, кетамина и ксанакса на платформах Alpha Bay, Hansa и Silk Road.

Для оплаты наркотиков клиенты использовали криптовалюты - способ, который уже поддерживает не только серый бизнес, например, онлайн-казино, но и бизнес с отменной репутацией, например такие компании, как AirBaltic и Starbucks. В случае с наркоторговлей, все доходы отмывались через множество криптовалютных кошельков, обменников и бирж. Кроме того, синдикат публиковал много бесплатных объявлений на «чистых» сайтах и с помощью них создал широкую сеть для сбыта наркотических веществ.

19 апреля в США Банмиту Сингху вынесли приговор, и чуть больше недели спустя арестовали его сообщника Парвиндера Сингха. В составе организации Сингх Банмит и Парвиндер переправляли наркотики из Европы в США американской почтой и другими службами доставки. Они занимались этим с 2012 по 2017 год, при этом у синдиката было как минимум восемь каналов распространения в США. У Банмита и Парвиндера Сингх были работники в Вашингтоне, Огайо, Мэриленде, Нью-Йорке, Флориде, Северной Дакоте и Северной Каролине. Они отвечали за получение наркотиков, переупаковку и дальнейшую отправку. Организация распространяла наркотики по всем 50 штатам США и по американским Виргинским островам, Ямайке, Канаде, Шотландии, Ирландии и Англии.

За пять лет синдикат продал сотни килограммов наркотиков, расширил территорию и увеличил доход. Организация Сингх превратилась в многомиллионное предприятие по торговле наркотиками, поскольку она использовала криптовалюты для оплаты наркотиков и отмывания денег незаметно для властей.

В апреле 2019 года власти наконец раскрыли деятельность организации Сингх после ареста Банмита Сингха в Лондоне. В марте 2023 года по запросу США он был передан Штатам, а 26 января 2024 года в процессе суда Банмит признал себя виновным в контрабанде наркотиков и отмывании денег. 29 апреля 2024 года в США он был приговорен к пяти годам лишения свободы за преступления, совершенные в составе организации Сингх. Более того, ФБР конфисковало 150 млн долларов США в активах, которые были получены в результате наркоторговли.

27 апреля 2024 года в индийском городе Халдвани задержали Парвиндера Сингха. Его арестовали благодаря наводке США, после которой 26 апреля начали проводить рейды. В результате изъяли важные документы, электронные устройства и криптоактивы на сумму 15 млн индийских рупий. Правоохранительные органы считают, что арест руководителей организации Сингх — это лишь вершина айсберга в индийской сети криптомошенников.

Рост криптовалютной преступности в Индии

Финансовая разведка Индии (FIU) обеспокоена использованием криптовалют для отмывания денег в стране. 1 мая правоохранительные органы объявили об аресте Аамира Хана и Ромена Агарвала, которые, по предположениям, ответственны за одну из крупнейших криптовалютных афер в стране. Они управляли игровой платформой E-nugget, которая обещала криптоинвесторам большой доход. Когда жертвы внесли средства, платформа отключилась, и они уже не могли вернуть свои деньги. В результате ареста изъяли криптовалюты на сумму почти 10,7 миллиона долларов США на 70 счетах в ZebPay, WazirX и Binance.

После разоблачения аферы E-Nugget Центральное бюро расследований (CBI) Индии объявило о начале масштабного расследования в отношении приложения HPZ, которое осуществляло мошенничество с криптовалютными инвестициями в 30 точках страны. Разработчики выдавали себя за поставщиков оборудования для майнинга популярных криптовалют и обещали большой доход от инвестиций. Они получали деньги от инвесторов, переводили их в криптовалюты и незаконно выводили из Индии. На данный момент в ходе расследования обнаружили активы стоимостью 1,766 млрд индийских рупий, разоблачительные документы и электронные устройства, а также заморозили около 150 банковских счетов.

Власти Индии стремятся к строгому контролю в криптовалютном пространстве для защиты населения и сокращения криптовалютной преступности. Сейчас все криптосервисы в стране должны регистрироваться в FIU Индии и соблюдать закон 2002 года о предотвращении отмывания денег.