Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin

362     0
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin
Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против криптобиржи KuCoin

Обвинения против криптобиржи предъявлены за преступления, связанные с переводом денежных средств без получения соответствующей лицензии.

26 марта 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении законодательства о переводе денежных средств без лицензии одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире — KuCoin, а также двум ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу.

В обвинительном акте, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, говорится, что KuCoin и ее основатели умышленно игнорировали американские законы по борьбе с отмыванием средств, полученных преступным путем (AML, Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию денег), и не отслеживали подозрительные транзакции, как того требуют федеральные законы.

С момента своего основания в 2017 году KuCoin, как сообщается, получила более $5 млрд и отправила более $4 млрд средств, полученных криминальным путем. Министерство юстиции США утверждает, что многие клиенты KuCoin выбирали эту биржу именно из-за ее анонимности.

Согласно информации от правоохранительных органов США, KuCoin активно рекламировала себя американским пользователям в социальных сетях, позиционируя себя как биржу, где можно торговать криптовалютами без прохождения процедуры KYC (Know Your Customer или Know Your Client, «знай своего клиента»).

Страница для печати

Регион: США

Читайте по теме:

Трамп предлагает США взять на себя управление энергетическими объектами Украины
Белый дом подтвердил успешные переговоры Трампа и Зеленского
США готовят переговоры с Украиной и Россией для установления мира
Президент Украины и США согласовали прекращение огня и атак по инфраструктуре
В Лондоне начался суд над Дмитрием Овсянниковым: бывший губернатор Севастополя обвиняется в обходе британских санкций
Давление или случайность: дело против Дмитрия Кубарева то возбуждают, то закрывают
Москва и Вашингтон согласовывают новые контакты для переговоров о двусторонних отношениях
Суд арестовал комика Останина по делу об экстремизме
Саратовское правосудие «по договорённости»: как суд приговорил пенсионера ФСИН к максимуму за спорное ДТП
Сенатор Миннесоты Джастин Эйхорн арестован по обвинению в вовлечении несовершеннолетней в проституцию

Комментарии:

comments powered by Disqus